四川川润股份有限公司
第一届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（临时董事会）于2008年11月6日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2008年11月3日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中独立董事汪建业因出国，不能参与表决，授权委托独立董事傅代国代为行使表决权。公司召集、召开符合《公司章程》的规定。会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：
一、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
决定在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金2,000万元补充公司润滑液压业务生产经营所需的流动资金，使用期限为2008年11月6日-2009年5月5日。公司保荐人、独立董事、监事会已分别出具明确同意的意见。详见2008年11月7日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2008-017号公告。
二、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于对子公司思源电器进行清算的议案》
自贡思源电器成套有限公司（以下简称“思源电器”）成立于2004年6月3日，住所为自贡市大安区马吃水马桑沟，注册资本200万元，法定代表人为罗丽华，是自贡市民政局以民自发（2004）127号文件批准的社会福利企业，主要为本公司生产电控柜、工业泵、产品零部件等配套产品，为本公司全资子公司。
截至2008年6月30日，思源公司总资产2,213.28万元，净资产1,628.48万元，2008年1-6月实现净利润145.13万元。（以上数据已经北京兴华会计师事务所审计）
为减小管理幅度、降低管理成本，决定对全资子公司自贡思源电器成套有限公司进行清算，并在清算完成后予以注销。
授权该公司经营班子办理清算、注销相关事宜。
四川川润股份有限公司
董事会
2008年11月7日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2008-017号
四川川润股份有限公司
关于运用闲置募集资金
补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第一届董事会第十二次会议（临时董事会）于2008年11月6日审议通过《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
本公司于2008年9月8日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,300万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.44元。截止2008年9月11日，本公司实际募集资金净额为221,817,912.00元。募集资金投资项目为“年产5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目”和“技术研究开发中心建设项目”。根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，截至2009年4月底，公司将有部分募集资金闲置。
为提高募集资金的使用效率，根据《中小企业板募集资金管理细则（2007 年修订）》，决定在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金2,000万元补充公司润滑液压业务生产经营所需的流动资金，使用期限为2008年11月6日-2009年5月5日。
二、独立董事意见：
独立董事汪建业、傅代国、王树众针对《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》发表如下意见：
1、在本次董事会会议召开之前，公司董事会秘书已按规定向我们提交了相关材料，并回答了我们的质询。
2、公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金2,000万元，暂时补充公司流动资金。
三、监事会意见：
监事罗全、张远慧、阳开富针对《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》发表如下意见：
1、在本次监事会会议召开之前，公司董事会秘书已按规定向我们提交了相关材料，并回答了我们的质询。
2、公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金2,000万元，暂时补充公司流动资金，使用期限为2008年11月6日-2009年5月5日。
四、保荐意见：
本公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人唐宏、任东升出具意见认为：
1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解发行人流动资金压力，降低发行人财务成本，并且未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
3、单次补充流动资金时间不超过6个月，符合《中小企业板募集资金管理细则》第19条的有关规定。
我公司认为，川润股份本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。
五、备查文件
1、《四川川润股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
2、《国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见书》；
3、《独立董事关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见》；
4、《监事会关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的意见》。
四川川润股份有限公司
董事会
2008年11月7日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2008-018号
四川川润股份有限公司
第一届监事会第五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2008年11月6日在盐都大道公司会议室召开。公司董事会办公室于2008年10月26日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人（其中监事张远慧因出差不能到会，授权委托监事阳开富到会，并行使表决权），会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定，我们作为公司监事，现就公司于2008年11月6日召开的第一届监事会第五次会议中相关议案，发表关于运用闲置募集资金2,000 万元补充公司流动资金的监事会意见如下：
1、在本次监事会会议召开之前，公司董事会秘书已按规定向我们提交了相关材料，并回答了我们的质询。
2、公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金2,000万元，暂时补充公司流动资金，使用期限为2008年11月6日-2009年5月5日。
特此公告。
四川川润股份有限公司
监事会
2008年11月7日