浙江精工科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于2008年11月6日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案》，本议案须提请2008年第六次临时股东大会审议；
根据精功集团有限公司的规划调整，同意浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让2008年8月27日与本公司签订的《股权转让协议》、《股权转让补充协议》项下之约定的有关浙江精功机电汽车集团有限公司受让公司持有湖北精工科技有限公司80%股权相关事宜延期到2009年12月31日前执行，并同意与其签订《股权转让延期协议书》。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》上编号为2008-063的公司公告。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于延期收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》，本议案须提请2008年第六次临时股东大会审议；
同意公司延期执行2008年10月8日第五次临时股东大会审议通过的《关于收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》的决议，同意公司全资子公司浙江精功新能源有限公司视浙江精功机电汽车集团有限公司再次启动受让公司持有湖北精工科技有限公司80%股权的进展情况，在2009年12月31日前收购2008年8月27日公司与浙江中轻控股集团有限公司（现更名为：绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司，以下简称“中轻公司”）签订的《资产转让意向书》项下之属于中轻公司的土地、房屋建筑物等资产。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》上编号为2008-063的公司公告。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的议案》，本议案须提请2008年第六次临时股东大会审议；
为加快公司年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的实施进度，同意公司利用自有资金委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行该项目所需的装配车间（C号车间）和焊接车间（D号车间）的新建工程建设，工程总造价预计为人民币2,820万元（大写：贰仟捌佰贰拾万元整）。其中，委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司主要为新建车间及附属工程的钢结构工程建设，协议金额预计为1,400万元；委托浙江精工世纪建设工程有限公司主要为新建车间及附属工程的土建工程建设，协议金额预计为1,420万元。
上述工程建设属项目施工范围以内的实行固定总价包干，属于联系单部分的待项目竣工后在审计价格的基础上按中标价格同比例下浮12%确定最终结算价。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》上编号为2008-064的公司公告。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开二ＯＯ八年第六次临时股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》上编号为2008-065的公司公告。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司董事会
2008年11月7日
股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2008－062
浙江精工科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2008年11月6日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周燕女士主持，全体与会监事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案》， 本议案须以董事会名义提请公司2008年第六次临时股东大会审议；
根据精功集团有限公司的规划调整，会议同意浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让2008年8月27日与本公司签订的《股权转让协议》、《股权转让补充协议》项下之约定的有关浙江精功机电汽车集团有限公司受让公司持有湖北精工科技有限公司80%股权相关事宜延期到2009年12月31日前执行，并同意与其签订《股权转让延期协议书》。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延期收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2008年第六次临时股东大会审议；
同意公司延期执行2008年10月8日第五次临时股东大会审议通过的《关于收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》的决议，同意公司全资子公司浙江精功新能源有限公司视浙江精功机电汽车集团有限公司再次启动受让公司持有湖北精工科技有限公司80%股权的进展情况，在2009年12月31日前收购2008年8月27日公司与浙江中轻控股集团有限公司（现更名为：绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司，以下简称“中轻公司”）签订的《资产转让意向书》项下之属于中轻公司的土地、房屋建筑物等资产。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2008年第六次临时股东大会审议。
为加快公司年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的实施进度，同意公司利用自有资金委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行该项目所需的装配车间（C号车间）和焊接车间（D号车间）的新建工程建设，工程总造价预计为人民币2,820万元（大写：贰仟捌佰贰拾万元整）。其中，委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司主要为新建车间及附属工程的钢结构工程建设，协议金额预计为1,400万元；委托浙江精工世纪建设工程有限公司主要为新建车间及附属工程的土建工程建设，协议金额预计为1,420万元。
上述工程建设属项目施工范围以内的实行固定总价包干，属于联系单部分的待项目竣工后在审计价格的基础上按中标价格同比例下浮12%确定最终结算价。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司
监事会
2008年11月7日
股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2008－063
浙江精工科技股份有限公司关于转让
湖北精工科技有限公司80%股权及
收购浙江中轻控股集团有限公司
相关资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2008年10月8日召开的2008年第五次临时股东大会审议通过了《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案》（具体事宜详见刊登于2008年8月29日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上编号为2008－043号的公司公告）和《关于收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》（具体事宜详见刊登于2008年8月29日的《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上编号为2008－045号的公司公告）。
近日，公司接到精功集团有限公司和浙江精功机电汽车集团有限公司《关于延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的函》（以下简称“股权受让延期函”），“股权受让延期函”称：根据精功集团有限公司的规划调整，精功集团有限公司、浙江精功机电汽车集团有限公司要求对2008年8月27日与本公司签订的《股权转让协议》、《股权转让补充协议》项下之约定的有关浙江精功机电汽车集团有限公司受让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权相关事宜延期到2009年12月31日前执行。
为此，公司于2008年11月6日以通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案》，同意浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让2008年8月27日与本公司签订的《股权转让协议》、《股权转让补充协议》项下之约定的有关浙江精功机电汽车集团有限公司受让公司持有湖北精工科技有限公司80%股权相关事宜延期到2009年12月31日前执行，并同意与其签订《股权转让延期协议书》。延期协议约定的主要内容为： 2009年12月31日前，精功集团有限公司、浙江精功机电汽车集团有限公司在条件、时机成熟的状况下，再次启动受让公司持有湖北精工科技有限公司80%股权时，需对公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权进行重新审计与评估，在重新确定评估基准日的基础上，股权的转让价格以参照湖北精工科技有限公司（母公司）经评估的净资产值为作价依据的原则进行。
公司第三届董事会第十八次会议同时审议通过了《关于延期收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》，由于受浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权相关事宜的影响，根据调整后的公司发展规划，同意公司延期执行2008年10月8日第五次临时股东大会审议通过的《关于收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》的决议，同意公司全资子公司浙江精功新能源有限公司视浙江精功机电汽车集团有限公司再次启动受让公司持有湖北精工科技有限公司80%股权的进展情况，在2009年12月31日前与浙江中轻控股集团有限公司签订《资产转让协议书》，收购2008年8月27日公司与浙江中轻控股集团有限公司签订的《资产转让意向书》项下之属于浙江中轻控股集团有限公司的土地、房屋建筑物等资产，该等资产在重新确定评估基准日的基础上，需进行重新评估，资产的收购价格按照前次定价原则即以评估价值转让进行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述两项议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过后，已提请公司2008年第六次临时股东大会审议。公司将根据上述事项的进展情况持续履行信息披露义务。
《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司董事会
2008年11月7日
证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2008-064
浙江精工科技股份有限公司关于委托
浙江精工轻钢建筑工程有限公司、
浙江精工世纪建设工程有限公司
进行工程建设的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为加快公司《年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目》的实施进度，拟利用自有资金委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行该项目所需的装配车间（C号车间）和焊接车间（D号车间）的新建工程建设。
因浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司均为本公司实际控制人金良顺先生所控制的公司，故本公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司及浙江精工世纪建设工程有限公司的上述行为构成关联交易。
上述关联交易事项已经2008年11月6日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，在对上述关联交易事项进行审议时，有关的关联董事在表决时按规定已作了回避，7名非关联董事(包括4名独立董事) 以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
根据《公司章程》的有关规定，上述关联交易事项经公司董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、关联方介绍
该项交易涉及的关联方为浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司。
1、浙江精工轻钢建筑工程有限公司
根据绍兴市工商行政管理局2008年7月17日核发的企业法人营业执照（注册号330600400008860），该公司成立于2004年6月21日，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），注册资本：900万美元；实收资本：900万美元；住所：绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路；法定代表人：陈水福。经营范围：生产、销售：轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装；承包建筑钢结构工程（法律、行政法规禁止或需经审批的除外）（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。截止2008年9月30日，该公司总资产52,101.90万元，净资产13,309.57万元；2008年1-9月实现净利润5,620.62万元（未经审计）。
2008年1-9月，公司向浙江精工轻钢建筑工程有限公司采购货物发生金额合计0.20万元，销售货物及提供劳务278.15万元。
2、浙江精工世纪建设工程有限公司
根据绍兴市工商行政管理局2007年8月16日核发的企业法人营业执照（注册号330600000005580），该公司成立于1985年3月27日，公司类型为有限责任公司，注册资本：6,002万元；实收资本：6,002万元；住所：绍兴市会稽路487号；法定代表人：方朝阳。经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包叁级，地基与基础工程专业承包贰级，机电设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭资质证经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。截止2008年9月30日，该公司总资产43,940.18万元，净资产14,923.36万元；2008年1-9月实现净利润1,313.72万元（未经审计）。
2008年1-9月，公司与浙江精工世纪建设工程有限公司未发生关联交易事项。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的建设工程项目，包括装配车间（C号车间）和焊接车间（D号车间）及附属工程共计24,485.50平方米，工程建设总金额预计为2,820万元（大写：贰仟捌佰贰拾万元整）。其中，委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司主要为新建车间及附属工程的钢结构工程建设，协议金额预计为1,400万元；委托浙江精工世纪建设工程有限公司主要为新建车间及附属工程的土建工程建设，协议金额预计为1,420万元。
上述工程建设完工后，将加快公司年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的实施进度，满足太阳能光伏专用设备的生产需求，从而进一步推进太阳能光伏产业的发展。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、交易各方
浙江精工科技股份有限公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司。
2、交易标的
本次关联交易的标的为公司位于浙江绍兴柯桥经济开发区柯西工业区的建设工程项目，包括装配车间（C号车间）和焊接车间（D号车间）及附属工程共计24,485.50平方米，其中，委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司主要为新建车间及附属工程的钢结构工程建设，委托浙江精工世纪建设工程有限公司主要为新建车间及附属工程的土建工程建设。
3、交易价格
①、公司委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司进行新建车间及附属工程项目的钢结构工程建设，属上述项目施工范围以内的实行固定总价包干，中标价共计人民币1,400万元（大写：壹仟肆佰万元整），钢材价格涨跌幅度在3%以内的总价不作调整（以2008年8月份绍兴市建材价格信息为基准，以车间为单位主钢结构吊装之月为止,并在预算价基础按投标价同比例下浮），涨跌幅度超过3%的，超过部分按实结算。联系单部分待项目竣工后在审计价的基础上按中标价同比例下浮结算（包括增加或减少）。
工程总价包括范围： 工程全部直接费、间接费、管理费、利润、规费、税金、人工补差、机械补差、措施费、卸车费、临时设施、调试费、安全环保措施费、二次倒运费、检验检测费、冬雨季施工措施费等不再计取其它费用。
②、公司委托浙江精工世纪建设工程有限公司进行新建车间及附属工程项目的土建工程建设，上述项目属于施工范围以内的实行固定总价包干，中标价共计人民币970万元人民币（大写：玖佰柒拾万元整）（以2008年3月份绍兴市建材价格信息为基准，以车间中间结构验收通过之月为止,并在预算价基础上下浮12%）；此总价为一次性定价，如钢材价格涨跌幅度小于5%以内的工程价不作调整，钢材价格涨跌幅度大于5%及以上的，按实际价格增减工程价(以2008年3月份绍兴市建材价格信息为基准，以中间结构验收之月为结处算日)。联系单部分暂估土建、动力电安装总额为人民币450万元（大写：肆佰伍拾万元整），结算时按03版浙江省建筑定额及结算当月的绍兴市建材价格信息计取，最后以审计为依据并下浮12%确定最终结算价。
工程总价包括范围： 工程全部直接费、间接费、管理费、利润、规费、税金、人工补差、机械补差、措施费、卸车费、临时设施、调试费、安全环保措施费、二次倒运费、检验检测费、冬雨季施工措施费等，不再计取其它费用。
合计浙江精工世纪建设工程有限公司施工工程总价暂计为1,420.00万元（大写：壹仟肆佰贰拾万元整）。
上述①、②合计工程建设总金额预计为2,820万元（大写：贰仟捌佰贰拾万元整）。
4、交易结算方式
按照交易方签订的具体协议或合同约定并按照工程进度支付款项。
5、交易生效时间及期限
本次关联交易经公司董事会审议通过后，交易各方签订相关协议或合同。协议或合同经交易各方授权代表签字并加盖公章后生效、并延续至双方完全履行相关责任和义务止（包括合同的变更、修改或补充）。
6、关联交易金额
总金额预计为2,820万元（大写：贰仟捌佰贰拾万元整）, 其中，委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司主要为新建车间及附属工程的钢结构工程建设，协议金额预计为1,400万元（大写：壹仟肆佰万元整）；委托浙江精工世纪建设工程有限公司主要为新建车间及附属工程的土建工程建设，协议金额预计为1,420万元（大写：壹仟肆佰贰拾万元整）。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易主要是为满足公司发展所需进行的工程建设，上述工程建设完工后，将加快公司年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的实施进度，满足太阳能光伏专用设备的生产需求，从而进一步推进太阳能光伏产业的发展。
本次关联交易将增加公司的固定资产规模，促进本公司持续、快速、健康发展。
六、公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、公司独立董事事前认可情况
根据《公司章程》的有关规定，公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、楼民先生、韩江南先生对该交易事项进行了事前认真审议，发表了以下意见：同意将公司委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的关联交易事项提交公司董事会审议，并按照公平、公开、公正的原则进行交易。
2、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、楼民先生、韩江南先生认为公司本次委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的价格是在公开招标的基础所确定，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。我们认为上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
上述关联交易的实施，将进一步加快公司年产200台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的实施进度和公司太阳能光伏产业的发展，符合全体股东的利益和公司发展战略的需要。
七、备查文件目录
1、公司三届十八次董事会会议决议；
2、本公司独立董事关于本次关联交易事前认可的意见；
3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
4、与浙江精工轻钢建筑工程有限公司新建车间工程钢结构施工协议（草案）；
5、与浙江精工世纪建设工程有限公司新建车间工程土建施工协议（草案）。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司
2008年11月7日
股票代码：002006 股票简称：精工科技 公告编号：2008－065
浙江精工科技股份有限公司
关于召开 2008 年第六次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年11月6日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开2008年第六次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开日期和时间：2008 年11 月25日(星期二)上午10：00 时；
网络投票时间：2008 年11月24日-2008 年11月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年11 月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008 年11 月24 日下午15:00 时至2008 年11 月25日下午15:00时期间的任意时间。
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2008 年11 月18 日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案》；
2、审议《关于延期收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》；
3、审议《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2008 年11 月18 日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参加现场会议登记方法
1、登记方式：
(1)、法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2)、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
(3)、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2008年11 月22日16:30 前送达或传真至董事会办公室)。
2、登记时间：2008 年11 月21 日至11 月22 日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路1809号浙江精工科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
A、采用交易系统的投票程序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年11 月25 日上午9:30时—11:30时、下午13:00 时—15:00时,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362006 精工投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为:
(1)、输入买入指令；
(2)、输入证券代码362006；
(3)、输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 100元 | |
| 议案1 | 《关于浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案》 | 1元 |
| 议案2 | 《关于延期收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》 | 2元 |
| 议案3 | 审议《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的议案》 | 3元 |
(4)、在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
(5)、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；
(6)、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
4、计票规则
(1)、在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
5、注意事项
(1)、网络投票不能撤单；
(2)、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
(4)、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
B、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 时前发出的,当日下午13:00时即可使用；如服务密码激活指令上午11:30时后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月24 日下午15:00 至2008 年11 月25 日下午15:00时期间的任意时间。
4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
六、其他
1、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话： 0575－84138692
传真： 0575－84886600
地址：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路1809号
浙江精工科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
2、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
浙江精工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江精工科技股份有限公司
2008 年11月7日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精工科技股份有限公司2008 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
| 序号 | 表决事项 | 表决结果 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于浙江精功机电汽车集团有限公司延期受让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于延期收购浙江中轻控股集团有限公司持有的相关资产的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程建设的议案》 | |||
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注： 1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2008年 月 日
回 执
截至2008 年11 月18 日,我单位(个人)持有浙江精工科技股份有限公司股票 股,拟参加公司2008 年第六次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：(签章)
2008年 月 日