贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：600992     股票简称：贵绳股份     编号：2008-014

　　贵州钢绳股份有限公司第三届董事会

　　第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司于2008年10月30日发出了召开第三届董事会第十三次会议（临时）的通知， 2008年11月7日，公司以通讯方式召开了会议。会议由董事长赵跃先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　　以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于利用阶段性闲置资金暂时补充流动资金的议案。

　　公司在不影响募集资金项目建设的条件下，拟用不超过4000万元，且不超过本次募集资金总额49687万元的8%的阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。这部份资金的使用必须按中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》规定，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过半年。

　　2008年3月27日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了关于利用阶段性闲置资金暂时补充流动资金的议案。2008年9月27日，公司已将该资金归还存入募集资金专户。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2008年11月7日