中茵股份有限公司六届十三次董事会决议公告
2008年11月08日 来源：上海证券报 作者：
证券代码:600745 证券简称:ST天华 公告编号:临2008-055
中茵股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司六届十三次董事会会议于2008年11月6日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议了本次会议的议案,通过了如下决议:
鉴于公司控股子公司天华骏烨功率元器件有限公司已于2005年初全面停产且营业执照被吊销，为理顺公司重大资产重组后的资产关系，同意对天华骏烨功率元器件有限公司进行清算。
同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二00八年十一月八日