四川明星电力股份有限公司董事会第七届二十九次会议决议公告

　　证券代码：600101    证券简称：明星电力    编号：临2008-37号

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　第七届二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司于2008年11月10日以通讯表决方式召开了董事会第七届二十九次会议，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事8名，其中，董事陈海军因公出差未参加表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

　　一、审议通过了关于制定《公司对外担保管理制度》的议案。

　　会议认为，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《股票上市规则》等相关法律、法规，制定该制度，能有效地规范公司对外担保行为，防范担保风险，保护公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于制定《公司内部审计制度》的议案。

　　董事会同意，根据《公司法》、《证券法》、《审计法》等相关法律、法规，制定该制度，以建立健全内部审计制度，规范内部审计行为，严肃财经纪律，促进廉洁经营，保证公司健康发展。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十一月十日