吉林亚泰（集团）股份有限公司
非公开发行限售流通股上市公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为10,416万股。
●本次有限售条件的流通股上市时间为2008年11月17日。
一、公司非公开发行股票的相关情况
公司2007年度非公开发行股票有关事项经公司2007年第1次临时董事会及2007年第二次临时股东大会审议通过，并于2007年10月9日获得中国证监会以证监发行字[2007] 345号文件核准。本次共发行股份10,416万股，发行价格为18元/股，募集资金总额为1,874,880,000元，根据中准会计师事务所有限公司出具的公司2007年度非公开发行股票费用明细表审核说明，扣除相关发行费用（包括承销费用、律师费用、审计、验资费用、登记费用等）21,899,160元，募集资金净额为1,852,980,840元。
本次非公开发行股票完成后，公司总股本由1,158,994,705股增加至1,263,154,705股（详见公司于2007年11月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年度非公开发行股票结果暨股份变动公告》）。
二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，相关股东承诺如下：
非公开发行认购的股票自发行结束之日起，十二个月内不进行转让。
认购公司非公开发行股份的股东均严格遵守限售承诺。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2008年8月11日，公司股改实施后第二次安排有限售条件的流通股57,949,735股股份上市（详见公司于2008年8月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《吉林亚泰（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》）。上市流通后，公司股本结构变动如下：
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 155,386,009 | -57,949,735 | 97,436,274 |
| 2、国有法人持有股份 | 27,160,000 | 0 | 27,160,000 | |
| 3、其它境内法人持有股份 | 40,150,000 | 0 | 40,150,000 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 21,530,000 | 0 | 21,530,000 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 244,226,009 | -57,949,735 | 186,276,274 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 1,018,928,696 | +57,949,735 | 1,076,878,431 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 1,018,928,696 | +57,949,735 | 1,076,878,431 | |
| 股份总额 | 1,263,154,705 | 0 | 1,263,154,705 |
四、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为10,416万股；
2、本次有限售条件的流通股上市时间为2008年11月17日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（万股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（万股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（万股） |
| 1 | 吉林济业工贸集团有限公司 | 1,945 | 1.54% | 1,945 | 0 |
| 2 | 吉林省信托投资有限责任公司 | 1,716 | 1.36% | 1,716 | 0 |
| 3 | 邢本义 | 1,635 | 1.29% | 1,635 | 0 |
| 4 | 辽源市财政局 | 1,532 | 1.21% | 1,532 | 0 |
| 5 | 三江航天集团财务有限责任公司 | 1,000 | 0.79% | 1,000 | 0 |
| 6 | 浙江北辰投资发展有限公司 | 1,000 | 0.79% | 1,000 | 0 |
| 7 | 吉林省兴国投资有限公司 | 790 | 0.63% | 790 | 0 |
| 8 | 邢小彬 | 518 | 0.41% | 518 | 0 |
| 9 | 财富证券有限责任公司 | 280 | 0.22% | 280 | 0 |
五、股本结构变动表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 97,436,274 | -15,320,000 | 82,116,274 |
| 2、国有法人持有股份 | 27,160,000 | -27,160,000 | 0 | |
| 3、其它境内法人持有股份 | 40,150,000 | -40,150,000 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 21,530,000 | -21,530,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 186,276,274 | -104,160,000 | 82,116,274 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 1,076,878,431 | +104,160,000 | 1,181,038,431 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 1,076,878,431 | +104,160,000 | 1,181,038,431 | |
| 股份总额 | 1,263,154,705 | 0 | 1,263,154,705 |
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年十一月十二日