上海三爱富新材料股份有限公司
第六届董事会第十五次（通讯）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届十五次董事会（通讯）会议材料于2008年11月7日以电子邮件形式发出，截止2008年11月11日共收到九位董事书面表决意见。独立董事徐冬根先生因出国讲学，以电子邮件的方式对所有议案表示了同意意见。本次通讯会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于向上海华谊（集团）公司第二次借款的议案》；
因商业银行对我公司贷款紧缩，公司拟向上海华谊（集团）公司申请第二笔借款15000万元，以缓解资金紧张的状况，借款利率按年6.3%结算。
该借款事宜涉及关联交易，全体关联董事回避了表决，独立董事冯晓、俞银贵、徐冬根书面同意并发表了独立意见。认为交易公平、符合股东利益、有利于缓解资金紧张的压力。
本议案尚需提交临时股东大会表决，关联股东上海华谊（集团）公司需回避表决。
2、审议通过《关于召开公司2008年度第四次临时股东大会的议案》。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二○○八年十一月十二日
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2008－038
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开公司2008年度
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、会议召开时间： 2008年12月5日上午10:00
2、会议召开地点： 中国科学院上海学术活动中心（上海市肇嘉浜路500号）
3、会议召开方式： 股东及股东代表集中开会，记名投票表决
上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会第十五次（通讯）会议决定于二○○八年十二月五日召开公司2008年度第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议召集人： 公司董事会
2、会议召开时间：2008年12月 5日上午10:00
3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（上海市肇嘉浜路500号）
4、会议方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决
5、会议主要内容：审议《关于向上海华谊（集团）公司第二次借款的议案》；
6、参会方法：
（1）截止2008年11月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
（2）为便于统计出席会议的人数，请符合上述条件的股东或代理人于2008年12月2日（上午9：00－11：30，下午1：00－3：30）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到上海市漕溪路250号银海大楼A805室办理登记，异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（3）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
7、联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
电 话：（021）－64823549 64823552
传 真：（021）－64823550
联 系 人：王荣根、许晓钦
邮政编码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○八年十一月十二日
附： 上海三爱富新材料股份有限公司
2008年第四次临时股东大会委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新材料股份有限公司2008年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对审议事项的指示：
议案一： 同意□ 反对□ 弃权□
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 有效日期：
关于向上海华谊（集团）公司第二次借款
关联交易的独立董事意见
上海三爱富新材料股份有限公司全体股东：
我们认真审议了《关于向上海华谊（集团）公司第二次借款的议案》，认为该项关联交易有助于缓解公司资金紧张的压力、降低筹资成本；关联交易公平、公正，符合股东利益；决策程序符合相关规定。
同意提交股东大会审议。
上海三爱富新材料股份有限公司独立董事
冯晓、俞银贵、徐冬根
二○○八年十一月七日