中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2008-021号

　　中外运空运发展股份有限公司

　　第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2008年11月10日至11日采用通讯方式召开，董事会于2008年11月7日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2008年11月11日，收到有效表决票9票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议就原定议程进行，表决通过了《关于审议聘任张淼先生担任公司副总经理的议案》，同意公司总经理的提名，聘任张淼先生担任中外运空运发展股份有限公司副总经理（简历附后）。独立董事王斌先生、杨华先生、徐扬先生对上述议案发表了意见：对经公司总经理提名聘任张淼先生担任公司副总经理无异议。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年十一月十二日

　　附件张淼先生简历

　　张淼，男，1956年出生，中共党员。大学本科毕业于四川大学中文专业，清华大学经管学院工商管理班进修。1976年至1998年曾在中国外运四川公司、中外运飞鹏航空货运公司工作，历任基建科副科长、办公室副主任、主任、总经理助理、总经理。1998年至今任中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理、党委书记。