北亚实业（集团）股份有限公司2008年度第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议延期公告

　　证券代码：600705 证券简称：S*ST北亚 公告编号：临2008-074

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　2008年度第三次临时股东大会暨

　　股权分置改革相关股东会议延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　原定于2008年11月17日现场召开、2008年11月13日、14日、17日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票（以下简称“网络投票”）的北亚实业（集团）股份有限公司2008年度第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”，详见本公司2008年10月28日和2008年11月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告），现因会议准备原因，本公司决定本次会议（包括现场会议及网络投票）延期召开和进行。本次会议的具体召开时间另行确定，届时公司将提前五天以上公告。原定的股东大会股权登记日不变，出席本次会议的股东登记时间、董事会征集投票权时间及网络投票时间随本次会议召开日期的延期而顺延，具体日期将与本次会议召开日期一并公告。有关本次会议的议题和其他事项不变。谨表歉意。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年11月11日