山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件     公告编号：2008-026号

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议未有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年11月11日上午9:00在公司509会议室召开，会议通知已于2008年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东（授权代表）共5名，代表股份49,877,400股，占本公司股份总数的26.84％，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

　　1、公司转让子公司股权的议案（关联股东回避表决）

　　表决结果：同意票437,400股，占出席股东大会有表决权股份的67.56％；反对票0股；弃权票210,000股，占出席股东大会有表决权股份的32.44％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、刘小英律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2008年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2008年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告！

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年十一月十一日