安徽水利开发股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会会议于2008年11月12日在总部一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份65,191,872股，占公司总股份的29.22%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王敬敏先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。与会股东代表认真听取和审议了本次股东大会的所有议案，并以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：
一、 审议批准了《关于增加公司经营范围的议案》，同意在公司原有经营范围的基础上增加“建筑装饰装修专业承包（贰级）”和“城市园林绿化施工”两项经营范围。
表决结果：赞成票65,191,872票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
二、 审议批准了《关于修改<公司章程>议案》，同意根据经营范围变动情况相应修改公司章程第十三条。
第十三条修改为：“经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：水利水电工程总承包（壹级）、房屋建筑工程施工总承包（壹级），市政公用工程施工总承包（壹级），公路工程施工总承包（壹级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），土石方工程专业承包（壹级），建筑装饰装修专业承包（贰级），城市园林绿化施工；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；机电设备安装；建筑机械、材料租赁与销售（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。”
表决结果：赞成票65,191,872票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
1、股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司
董事会
二○○八年十一月十二日