陕西省天然气股份有限公司2008 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
陕西省天然气股份有限公司2008 年第一次临时股东大会于2008年11月12日上午9:30在西安市凤城大酒店二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司 408，418，675 股份，占公司股本总额的80.33 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长袁小宁先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、大唐律师事务所张燕律师、中信证券股份有限公司保荐人代表黄颖君女士等参加了会议。北京市竞天公诚律师事务所王英哲律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：
1、会议以特别决议的表决方式审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：赞成票408，418，675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、会议以特别决议的表决方式审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：赞成票408，418，675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、会议以特别决议的表决方式审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：赞成票408，418，675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于聘请2008年度年报审计会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：赞成票408，418，675股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所王英哲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十一月十二日