北京三元食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票代码：600429         股票简称：三元股份         公告编号2008-040

　　北京三元食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008年11月12日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2008年11月7日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》：

　　由于公司部分募集资金项目尚未完全投入，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，董事会一致同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过2500万元(占前次募集资金总额的6.41%)的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月，自2008年11月16日至2009年5月15日止。由此，预计将为公司节约财务费用约83.2万元（按年基准利率6.66%计算）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2008年11月12日