上海物资贸易股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况。
·本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年11月12日(星期三)下午1:30时
2、会议召开地点：上海市南苏州路325号7楼
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吕勇明先生
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人16人，代表股权数133,027,799股，占公司有表决权总股份的52.64％，其中B股股东4人，代表股权数80,310股，占公司有表决权股份总数的0.0318％。
三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过了关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 133,027,799 | 132,947,346 | 80,430 | 23 | 99.94% |
| A股股东 | 132,947,489 | 132,947,346 | 130 | 13 | 99.99% |
| B股股东 | 80,310 | 0 | 80,300 | 10 | 0.00％ |
2、审议通过了关于公司控股子公司日常关联交易的议案
与该关联交易有利害关系的百联集团有限公司等关联股东已放弃对该议案的投票权，其所代表有表决权的股份数不计入该议案有效表决股份总数。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 2,342,007 | 2,261,554 | 80,430 | 23 | 96.56 ％ |
| A股股东 | 2,261,697 | 2,261,554 | 130 | 13 | 99.99 ％ |
| B股股东 | 80,310 | 0 | 80,300 | 10 | 0.00％ |
3、审议通过了关于公司增加2008年度银行融资授信额度的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 133,027,799 | 132,947,346 | 80,430 | 23 | 99.94％ |
| A股股东 | 132,947,489 | 132,947,346 | 130 | 13 | 99.99％ |
| B股股东 | 80,310 | 0 | 80,300 | 10 | 0.00 ％ |
四、律师见证情况：
本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师、林祯律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团（上海）事务所认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2008年11月13日