四川川润股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2008-019号

　　四川川润股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年11月12日上午9：00

　　2、股权登记日：2008年11月6日（星期四）

　　3、会议召开地点：自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长罗丽华女士

　　6、会议召开方式：现场投票表决

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规

　　定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计4名，代表股份6762万股，占公司股份总数的73.5%。公司部分董事出席了本次会议，公司部分高管和见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

　　以赞成票：6762万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：张劭、秦桥

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

　　特此公告

　　四川川润股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年十一月十三日