青岛碱业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2008年11月13日在公司综合楼会议室召开，应到董事10人，实到10人。会议由董事长罗方辉先生主持召开，公司监事列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议相关资料，全票通过如下决议：
一、 审议通过了《关于聘任肖波先生担任公司财务负责人的议案》；
董事会聘任肖波先生（简历附后）担任青岛碱业股份有限公司财务负责人，任期自2008年11月13日至本届董事会任期届满止。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表如下意见：
1、经审阅肖波先生的个人履历和就有关问题向其他董事进行了询问,未发现其有不得担任上市公司财务负责人的情形；
2、聘任肖波先生为公司财务负责人的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、经了解肖波先生的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司财务负责人职责要求,有利于公司的发展。
4、我们作为公司独立董事,基于独立判断,同意聘任肖波为公司财务负责人。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00八年十一月十三日
附：简历
肖波先生，1971年5月出生，上海财经大学本科学历，2005年取得南开大学工商管理学硕士（MBA）学位，中共党员。1993年8月参加工作，历任青岛碱业股份有限公司财务处会计、副处长、处长。
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2008-038
青岛碱业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
青岛碱业股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2008年11月13日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到4人，会议由监事会主席田立语先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于撤销吕宏专先生公司第五届监事会监事职务的议案》；
鉴于监事吕宏专先生已经连续两次以上未能亲自出席监事会会议，不能很好的履行监事职责，监事会建议撤销其监事职务。本议案需经公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于增补吴绍进先生为公司监事的议案》。
根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司《关于调整青岛碱业股份有限公司监事的函》，特推荐吴绍进先生（简历附后）为青岛碱业股份有限公司第五届监事会由股东代表出任的监事。本议案需经公司股东大会审议通过。
青岛碱业股份有限公司监事会
二00八年十一月十三日
附：简历
吴绍进先生，48岁，专科学历，会计师，中共党员。历任青岛凯联（集团）有限责任公司审计监督部副主任、主任兼监管办主任；现任青岛海湾集团有限公司财务部部长。