大同煤业股份有限公司重大资产重组进展公告

　　证券代码:601001     股票简称:大同煤业 公告编号:临2008-038

　　大同煤业股份有限公司重大资产重组进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　大同煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）定向发行股份并收购同煤集团下属燕子山矿的相关资产（以下简称“本次重大资产重组”）。公司于2008年8 月6日与同煤集团签署《发行股份购买资产协议》，于2008年8月7日召开第三届董事会第三次会议审议通过了本次重大资产重组相关议案。本次重大资产重组的具体内容请详见公司于2008年8月11日公告的《大同煤业股份有限公司向大同煤矿集团有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。

　　目前，相关审计、评估和盈利预测工作已经完成；其他相关协议尚未完成签署。

　　本公司将在发出股东大会通知前每30日发布本次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

　　特别提示：近来市场环境发生的重大变化导致本次重大资产重组出现重大不确定风险，不排除公司董事会或者交易对方即同煤集团撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的可能。

　　大同煤业股份有限公司董事会

　　二○○八年十一月十四日