天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000594     证券简称：国恒铁路     公告编号：2008-085

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2008年11月12日以通讯方式召开。会议通知于11月8日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、万寿义、潘瑾、赫国胜出席了会议,公司监事列席本次会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：

　　一、为补充本公司流动资金不足，同意向华夏银行股份有限公司天津分行

　　申请流动资金借款人民币壹亿元（含）以内，借款期限壹年。

　　表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　二、同意由深圳市国恒实业发展有限公司为上述银行融资业务提供人民币壹亿元连带责任担保。

　　表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十一月十三日