上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2008年11月6日以通讯方式通知，并于2008年11月12日下午以通讯方式召开，董事5名全部出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》并形成了决议。
公司本次临时股东大会有关事宜如下：
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年12月2日 下午2:00
网络投票时间：2008年12月2日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00
（二）现场会议召开地点：上海市华山路1226号(近江苏路)兴华宾馆5楼兴华厅
交通线路：公交48路、71路、127路、138路、923路、936路、44路
（三）股权登记日： 2008年11月25日
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
（六）会议审议的议案及其对应的网络投票表决序号：
1、《关于中止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》（详见2008年11月7日公司第六届董事会第十二次会议决议公告）
网络投票表决序号为1
2、《公司募集资金使用管理办法》（详见2008年10月30日公司第六届董事会第十一次会议决议公告）
网络投票表决序号为2
（七）会议出席对象：
1、截至于股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司聘请的财务顾问等。
（八）表决权
公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（九）参加现场会议登记方法
1、登记方式：
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2、参加现场会议登记时间： 2008 年11月27日 上午10:00—11:30 下午1:00—4:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：
登记地点：上海市长宁区虹桥路2451号2楼公司办公室
邮政编码：200335
联系人：刘晓光
联系电话：021－62696296
传真号码：021－62699399
（十）其他事项
1、公司将于2008 年11月18日和2008年11月26日就本次股东大会发表二次提示性公告。
2、根据证监会及上交所的有关规定，公司不在股东大会发放任何形式的礼品，与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
附件：
附件1：公司股东参加网络投票的操作流程
附件2：公司2008年第二次临时股东大会授权委托书
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2008年11月14日
附件1：
公司股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次股东大会同过交易系统进行网络投票的时间为2008年12月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、网络投票期间，投票比照上海证券交易所新股申购操作，交易系统将分别为A股和B股设置投票代码，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：
| 所持股票类别 | 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| A股（600634） | 738634 | 海鸟投票 | 买入 | 对应申报价格 |
持有本公司A股的股东，应通过上海证券交易所的A股交易系统投票。
3、在“委托价格”项填报股东大会议案序号，99.00代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
| 议案序列号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 100 | 99.00元 | |
| 1 | 《关于中止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《公司募集资金使用管理办法》 | 2.00元 |
4、在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
5、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的以第一次申报为准。
6、统计表决结果时，对单项议案（如1.00元）的表决申报优先于对全部议案（如99.00元）的表决申报。
7、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
8、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加上海海鸟企业发展股份有限公司二00八年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
1、对关于召开2008年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2008年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2008年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1——3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
注：以上委托书复印件及简报将有效
委托人签名（或盖章）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：