中电广通股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
一、重要内容提示
1、本次会议没有新增加提案。
2、本次会议没有被修改或否决的提案。
二、会议召开和出席情况
中电广通股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年11月14日上午9：30在公司会议室召开。股东大会会议通知刊登于2008年10月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次会议由公司董事会召集。本次会议由公司董事会召集，董事、监事出席会议。会议由公司董事长苏振明先生主持。公司部分高级管理人员以及公司法律顾问金杜律师事务所指派律师、审计机构等人员列席了本次会议。
本次大会现场出席会议的股东（及代理人）共4名，代表股数179,791,288股，占公司总股本数的54.53%。
本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次会议所做的各项决议有效。
三、提案审议和表决情况
（一）审议《关于中电智能卡公司延续执行<服务框架协议>的议案》
股东大会同意公司控股子公司中电智能卡有限责任公司延续执行与中国电子信息产业集团公司签署的《服务框架协议》，每年度交易预计金额为人民币2.8亿元（其中包括：委托加工、委托进出口等业务），有效期三年。授权董事会在预计金额2.8亿元内处理有关《服务框架协议》签署等相关具体事宜。
关联股东中国电子信息产业集团公司回避了该议案的表决。
赞成票：212,041股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 %。
反对票：0股。
弃权票：0股。
本议案经本次股东大会审议并通过。
（二）审议《关于改聘公司2008年度审计机构的议案》
股东大会同意改聘大信会计师事务所为公司2008年度审计机构，审计费用45万元（不含差旅费）。
赞成票：179,791,288股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。
反对票：0股。
弃权票：0股。
本议案经本次股东大会审议并通过。
（三）审议《关于公司第五届董事会延期换届的议案》
股东大会同意公司按照控股股东中国电子信息产业集团公司建议，第五届董事会换届选举延期半年。
赞成票：179,791,288股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。
反对票：0股。
弃权票：0股。
本议案经本次股东大会审议并通过。
（四）审议《关于公司第五届监事会延期换届的议案》
股东大会同意公司按照控股股东中国电子信息产业集团公司建议，第五届监事会换届选举延期半年。
赞成票：179,791,288股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。
反对票：0股。
弃权票：0股。
本议案经本次股东大会审议并通过。
四、律师出具的法律意见
公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
五、备查文件
1、《中电广通股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知》；
2、2008年第一次临时股东大会决议；
3、2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董 事 会
2008年11月15日