陕西航天动力高科技股份有限公司
2008年度第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、经公司2008年10月23日第三届董事会第十三次会议审议，并于2008年10月23日发出召开公司2008年度第二次临时股东大会的通知（相关内容详见上海证券交易所网站及2008年10月25日《上海证券报》）。
2、本次会议未审议表决会议通知中未列明的议案，不存在修改、否决议案的情形。
二、会议召开和出席情况
陕西航天动力高科技股份有限公司2008年度第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2008年11月14日上午在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2008年10月25日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份98,293,879股，占公司股份总数的53.13%。会议由董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议了列入会议通知中的议案，经记名投票表决，通过决议如下：
通过增补尹宝宜先生为公司第三届监事会股东监事的议案；
同意票98,293,879股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
四、律师见证情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；
2、股东大会见证法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
董 事 会
二OO八年十一月十四日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2007-018
陕西航天动力高科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
陕西航天动力高科技股份有限公司第三届监事会第九次会议，于2008年11月14日在陕西航天动力高科技股份有限公司监事会办公室召开，会议应到监事7人，实到7人，会议由召集人尹宝宜先生主持。会议以全票通过选举尹宝宜先生为公司第三届监事会主席。
特此公告
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2008年11月14日