中捷缝纫机股份有限公司
第三届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事会于2008年11月9日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十四次临时会议，2008年11月14日公司第三届董事会以传真形式召开，发出表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
此项议案已经第三届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008年11月17日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号： 2008-063
中捷缝纫机股份有限公司
关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理实施细则（2008 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体时间为：2008 年11月17日到2009年5月17日)，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。
公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元，使用期限为2008年5月28日至2008年11月28日（详情参见2008年5月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》），该笔金额已于2008年11月12日归还（详情参见2008年11月13日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告》。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
本公司独立董事陈大鹏、何烨、谢忠荣对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为6个月，且公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
保荐机构光大证券股份有限公司对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司暂时使用募集资金补充流动资金可以降低公司财务成本，有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司及其股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金金额为4000万元，没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。鉴于公司承诺将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。到期后，公司以经营资金归还募集资金专户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。光大证券同意公司在履行必要程序后，按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《资金管理制度》等有关规定使用并按计划归还。
公司监事会对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公募集资金的使用效率，降低财务成本。此次用募集资金补充流动资金没有影响募集资金投资项目的正常实施，且公司承诺按时归还，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司
2008年11月17日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2008-064
中捷缝纫机股份有限公司
第三届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届监事会第十二次会议于2008年11月14日在公司一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金启祝先生主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
一、关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详情参见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。）
公司监事会经认真审议，认为：公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本。此次用募集资金补充流动资金没有影响募集资金投资项目的正常实施，且公司承诺按时归还，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
同意3票，占出席会议有效表决权的100%，表决通过。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司监事会
2008年11月17日