天津天士力制药股份有限公司2008年第一次临时股东会延期召开的公告

　　证券代码：600535     证券简称：天士力     编号：临2008-027号

　　天津天士力制药股份有限公司

　　2008年第一次临时股东会延期召开的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津天士力制药股份有限公司（以下简称“本公司”）原定于2008年11月22日召开2008年第一次临时股东大会（详见2008年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》相关公告），由于独立董事候选人之一王永炎先生因个人原因不能担任公司独立董事职务，本公司控股股东天津天士力集团有限公司于今日提出拟撤回已经公司第三届董事会第二十三次会议通过的提名王永炎先生作为公司新一届独立董事的提案，并将推荐新的独立董事候选人，本公司董事会决定将该次股东大会延期至2008年12月13日召开，新的独立董事候选人的具体情况将于本次股东大会召开十天前经本公司临时董事会通过后公告。原定的股东大会股权登记日不变，出席本次会议的股东登记时间变更为2008年12月8日，会议通知中其他事项不变。

　　特此公告。

　　天津天士力制药股份有限公司董事会

　　2008年11月17日