哈尔滨哈投投资股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于2008年11月17日上午9:00在公司会议室召开。该次会议公司董事会于2008年11月12日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，各位董事一致同意召开本次董事会临时会议。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持。公司监事会成员及高管列席了会议，会议表决有效。会议审议并通过了《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目实施的议案》。
一、《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目实施的议案》
哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程是经国家计划委员会计投资[1998]63号文批准的大型集中供热项目。哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂是该项工程的主热源单位。热电厂现有三台煤粉锅炉设备，已经运行20年，不仅维修费用逐年增高、热效率逐年降低，而且不能满足“节能减排”的环保要求。2007年9月份开始，省环保局根据国家“节能减排”的要求，开始布署省及哈尔滨市节能减排工作，要求各排放单位在2009年6月份之前，必须完成烟气脱硫项目整改，我公司热电厂也在整改范围之内。此期间，市环保局对我公司下达了节能减排任务，要求公司按期完成脱硫装置的安装。
公司组织专家对安装脱硫装置和用安装循环流化床锅炉替代现有煤粉炉两种方案进行了详细的论证。对于安装脱硫装置方案，经论证，全套脱硫设备整体投资大约1600万元，每年的运行成本约450万元，并占用大量的场地，无法解决。还须配备运行维护人员，脱硫费用比较高。另外，三台煤粉炉已临近报废年限，如果现在上马脱硫项目，几年以后锅炉更新，脱硫项目也随之报废。
采用循环流化床锅炉代替现有煤粉炉方案是可行方案，其优点包括：脱硫效率高；燃料适应性好；燃烧物中NOx排放较原有煤粉炉少；灰渣含碳量低且活性好，能100%利用；锅炉的负荷调节、压火、起动性能好；热效率比煤粉炉高1-3%，节能高效。
2008年4月22日，公司热电厂向市环保局提交了《关于哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂安装循环流化床锅炉代替脱硫设施的请示》，2008年5月8日，市环保局以哈环复字[2008]25号文件《关于对哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂安装循环流化床锅炉代替脱硫设施事宜的批复》同意公司热电厂通过将3台锅炉更新为循环流化床锅炉，同步建设静电或布袋除尘设施及安装烟气自动监控系统与省、市环保部门联网的方式完成二氧化硫减排任务。根据环保局的批复，公司委托黑龙江省林业设计研究院对该项工程循环流化床锅炉替代煤粉锅炉工程项目进行了可行性研究，并出具了可行性研究报告（可行性研究报告见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
项目内容：用循环流化床锅炉替代煤粉锅炉，以解决环保达标排放和燃煤经济性问题。
项目名称：哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目。
项目投资主体：哈尔滨哈投投资股份有限公司。
项目建设地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂内主厂房隔道一侧的绿地（一期）；热电厂锅炉房拆除原煤粉锅炉处（二期）。
建设规模：一期建设1×130t/h循环流化床蒸汽锅炉；二期建设2×130t/h循环流化床蒸汽锅炉。
投资进度： 一期工程2009年新建一台130t/h循环流化床锅炉，建设投资5559.96万元，2010年投产；二期工程2011年将两台130t/h煤粉锅炉改建成两台130t/h循环流化床锅炉，新增建设投资7857.37万元，2012年投产。
项目建设期：一期工程2009年4月动工，2010年7月竣工投产，建设期1.25年；二期工程2011年6月动工，2012年10月投产，建设期1.4年。
项目投资估算：总投资14815.75万元， 其中：建设投资13417.33万元，建设期贷款利息1398.42万元。
经济效益评价：
1、资金的筹措：改造工程建设投资13417.33万元（其中：自筹30%，4025.2万元；贷款70%，9392.13万元）。长期贷款利率为7.74%，短期贷款利率为7.20%。
2、增量收益：改造工程前后的发电和供热收入相同，收益来自于改造后燃料费用的降低。煤粉锅炉改为循环流化床锅炉后，可以燃烧褐煤，褐煤的相对价格比烟煤低，从而降低了燃料费用，依据现行煤价初步测算，降低的燃料费用为234.39元/t，按年耗标煤量22.83万吨计算，此项收益为5351.12万元；
3、增量成本：改造工程完成后，每年增加了石灰石费用198.72万元，并增加了固定资产折旧和财务费用，其它经营成本相同。新增投资折旧年限为15年，残值率为3%。
4、经济评价结果（一期、终期）：
| 项 目 | 单位 | 一期 | 终期 |
| 1、建设投资 | 万元 | 5559.96 | 13417.33 |
| 2、总投资收益率 | % | 43.31 | 31.92 |
| 3、所得税前内部收益率 | % | 49.33 | 41.60 |
| 4、所得税后内部收益率 | % | 38.18 | 31.67 |
| 5、所得税前投资回收期 | 年 | 3.03 | 4.54 |
| 6、所得税后投资回收期 | 年 | 3.63 | 5.32 |
| 7、项目资本金内部收益率 | % | 102.69 | 100.97 |
| 8、资本金利润率 | % | 105.38 | 77.03 |
| 9、烟囱出口烟尘排放浓度 | mg/Nm3 | 28.2 | 28.2 |
| 10、烟囱出口二氧化硫排浓度 | mg/Nm3 | 60.15 | 60.15 |
| 11、烟囱出口氮氧化物排浓度 | mg/Nm3 | 368.2 | 368.2 |
| 12、年二氧化硫减排量 | 吨 | 176.57 | 353.14 |
5、敏感性分析：本项目在锁定内部收益率8%的基础上，针对最为敏感的降低燃料费用的收入，在正负30%（步长15%）以内进行了单因素敏感性分析，内部收益率均在8%以上，均有着显著的经济效益，具有很大的抗风险能力。
敏感性分析一览表
| 项目名称 | 变化幅度 | 一期 | 终期 | ||
| 经济指标 | 经济指标 | ||||
| 内部收益率（%） | 净现值（万元） | 内部收益率（%） | 净现值（万元） | ||
| 差 价 | -30% | 26.38 | 8599.00 | 21.77 | 13833.37 |
| -15% | 32.13 | 11534.82 | 26.77 | 19177.50 | |
| 0 | 38.18 | 14648.69 | 31.67 | 24317.11 | |
| 15% | 43.50 | 17404.13 | 36.80 | 29868.21 | |
| 30% | 49.16 | 20338.78 | 41.88 | 35213.36 |
可行性分析结论：一期新建、二期改建工程从总平面布置、交通运输、煤场灰场设置、环境保护等主要条件来看，都合理可行；从环保效益和节能效果来看，由于使用了效率较高的锅炉，使用了除尘效果较好的电除尘器装置，对环境的污染减少到了很小的程度，节能效果也十分显著。本项目符合国家能源政策，达到较先进水平，项目实施后，一期可减少二氧化硫年排放量176.57吨、终期可减少二氧化硫年排放量353.14吨，显著改善环境质量，社会效益明显。
二、表决结果
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目可行性研究报告
2、哈尔滨市环境保护局关于对哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂安装循环流化床锅炉代替脱硫设施事宜的批复
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
二OO八年十一月十七日
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2008-029
哈尔滨哈投投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
2008 年11 月13日、14 日、17 日，公司股票交易连续3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经核查，公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的事项，经书面征询公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）确认哈投集团及有关人员目前不存在泄露未公开重大信息的情形，不存在影响我公司股价波动的事项，目前及未来3 个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对公司
股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2008 年11 月17 日