浙江钱江生物化学股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告

　　股票简称：钱江生化         证券代码：600796         编号：临2008—036

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　2008年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新增提案；

　　● 本次会议以现场记名投票方式表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江钱江生物化学股份有限公司2008年第四次临时股东大会于2008年11

　　月17日上午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共15人，代表股份102,773,492股，占公司股份总数的37.51%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　受马炎董事长委托，会议由公司副董事长周纪文主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了《关于为桐乡钱江生物化学有限公司借款提供担保的议案》的决议。

　　二、提案审议情况

　　审议通过了《关于为桐乡钱江生物化学有限公司借款提供担保的议案》的议案。同意102,773,492股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波律师现场

　　见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2008年第四次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　2008年11月17日