青岛海信电器股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码： 600060        证券简称： 海信电器         编号：2008-24

　　青岛海信电器股份有限公司

　　2008年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、 本次会议无否决提案；

　　2、 本次会议无修改提案；

　　3、 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）2008年度第二次临时股东大会通知于2008年10月31日发出，本次会议于11月17日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事总经理刘洪新先生主持。公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、出席股东和审议议案情况

　　参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计3人，代表股份248838639股，占公司总股本的50.4%。本次会议审议通过了关于变更会计师事务所的议案，现场表决结果如下：

　　同意248838139股，占有表决权股份总数的99.9998%；

　　反对500股，占有表决权股份总数的0.0002%；

　　弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由德衡律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1. 2008年度第二次临时股东大会决议

　　2. 法律意见书

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2008年11月18日