北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年11月11日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于李进巅董事和王柏松董事调整的议案》和《关于审议<股东邀请制度>的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
一、《关于李进巅董事和王柏松董事调整的议案》
（一）本公司5位独立董事马守平、马萍、田阡、李波、刘宁华对该项议案发表了独立意见，认为：
此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定，我们认为钱凯和谭旭光先生具备担任董事的资格，能够胜任该职务，同意提名他们为董事候选人。
（二）董事会提名委对该项议案进行了审议并发表了审核意见，认为：
钱凯先生和谭旭光先生符合《公司法》、公司章程关于董事任职资格的规定，具备担任公司董事的资格，提名委同意将《关于李进巅董事和王柏松董事调整的议案》提交董事会审议。
（三）本公司共有董事15名，截止2008年11月17日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于李进巅董事和王柏松董事调整的议案》：
1、同意李进巅先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务；
2、同意王柏松先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务；
3、提名钱凯先生为北汽福田汽车股份有限公司董事候选人；
4、提名谭旭光先生为北汽福田汽车股份有限公司董事候选人。
钱凯先生和谭旭光先生简历详见附件。
二、《关于审议<股东邀请制度>的议案》
（一）公司董事会提名委对该项议案进行了认真审核，认为：
1、该管理制度基于《公司法》、《公司章程》等法律法规制订，有利于加强对中小股东权益的保护，也有利于提升和扩大公司在资本市场和汽车行业的影响力。该项制度符合股东公司的利益、是可行的。
2、此项议案的提出、审议程序符合法律和章程规定，我们同意将该议案提交董事会、股东大会审议。
（二）本公司共有董事15名，截止2008年11月17日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<股东邀请制度>的议案》。
《股东邀请制度》将同时刊登在上海证券交易所网站上。
上述两项议案的决议事项均须报股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
备查文件：
1、独立董事《关于董事调整的独立意见》；
2、董事会提名委对《关于李进巅董事和王柏松董事调整的议案》的审核意见；
3、董事会提名委关于审议《股东邀请制度》的审核意见；
4、《股东邀请制度》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十一月十七日
附件一：钱凯先生简历
附件二：谭旭光先生简历
附件一：
钱凯先生简历
姓名：钱凯 性别：男
民族：汉族 籍贯：中国
出生日期：1962年7 月 政治面貌：中共党员
毕业院校：法国居里大学 毕业时间：1991年10月
学历：研究生 专业：能量转换
职称：教授级高级工程师
历任：
北京公用事业科学研究所科研员；
法国GIANOLA锅炉公司研究室工程师；
首钢钢研所研究四室科研员；
首钢技术中心能源环保耐火材料研究室副主任；
首钢总公司冶炼厂厂长助理、副厂长；
首钢总公司技术质量部副部长；
首钢技术中心主任；
首钢技术研究院第一副院长兼党委副书记；
首钢总公司技术质量部部长兼党委副书记兼首钢新钢公司副总经理；
北京首钢股份有限公司董事、总经理。
现任：
首钢总公司党委常委、北京首钢股份有限公司董事、总经理。
钱凯先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
附件二：
谭旭光先生简历
姓名：谭旭光 性别：男
民族：汉族 籍贯：中国
出生日期：1961年2 月 政治面貌：中共党员
毕业院校：天津大学 毕业时间：2003年7月
学历：硕士 专业：机械工程
职称：高级经济师
历任：
潍柴厂外贸处副处长、处长；
山东潍柴进出口有限公司董事长兼总经理；
潍柴厂厂长助理、副厂长、厂长；
湘火炬汽车集团股份有限公司董事长。
现任：
潍柴控股集团有限公司董事长、党委书记；
潍柴动力股份有限公司董事长兼首席执行官、党委书记；
山东巨力股份有限公司董事长。
社会兼职及荣誉称号：
第十届、十一届全国人大代表；兼任中国企业联合会副会长、中国内燃机工业协会理事长；全国劳动模范；首届全国机械行业优秀企业家；2005CCTV中国经济年度人物；机械工业企业经营管理大师；2007年最具影响力企业领袖；第四届袁宝华管理奖。
谭旭光先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
证券代码：600166 股票简称：福田汽车 编号：临2008—086
北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年11月11日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于顾忠长监事调整的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本公司共有监事7名，截止2008年11月17日，共收到有效表决票7张，监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于顾忠长监事调整的议案》：
1、同意顾忠长先生辞去北汽福田汽车股份有限公司监事职务；
2、提名孙鲁安先生为北汽福田汽车股份有限公司监事候选人。（孙鲁安先生简历详见附件）
上述决议事项须提交公司股东大会审议、批准；股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年十一月十七日
附件：孙鲁安先生简历
附件：
孙鲁安先生简历
姓名：孙鲁安 性别：男
民族：汉族 籍贯：山东省诸城市
出生日期：1964年11月 政治面貌：中共党员
毕业院校：山东 毕业时间：1995年7月
学历：大专 专业：经济管理
职称：正科级
历任：
1983.09-1992.08 部队工作
1992.08-1993.01 诸城市委组织部干事、办公室主任
1993.01-2001.04 诸城市委组织部副局级组织员
2001.04-2002.01 诸城市接待办主任、招待所第一副所长
2002.01-2003.03 诸城市接待办主任、招待所第一副所长兼市委副秘书长
2003.03-2007.09 诸城市政府副秘书长、诸城市行政审批服务中心主任、党委副书记
现任：
诸城市国有资产经营总公司总经理
孙鲁安先生没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任监事的资格。
证券代码：600166 股票简称：福田汽车 编号：临2008—087
北汽福田汽车股份有限公司关于2008年第四次临时股东大会
增加提案的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司四届五次董事会审议批准，本公司将于2008年11月28日召开2008 年第四次临时股东大会，会议通知刊登在2008 年11月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
本公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司（持有本公司股份345,815,886股，占总股本37.736%）于2008 年11月17日向公司董事会提议：将《关于李进巅董事和王柏松董事调整的议案》、《关于审议<股东邀请制度>的议案》和《关于顾忠长监事调整的议案》作为临时提案提交公司2008 第四次临时股东大会审议。
鉴于北京汽车工业控股有限责任公司持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合规，本公司董事会同意将上述临时提案提交于2008 年11月28日召开的本公司2008 第四次临时股东大会审议。
本公司2008 第四次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
有关上述新增提案的详情，请参见本公司于2008 年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站刊登的“临2008-085号” 及“临2008-086号”公告全文。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十一月十七日