四川路桥建设股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

　　股票名称：四川路桥                    股票代码：600039                         编号2008－024

　　四川路桥建设股份有限公司

　　2008年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　四川路桥建设股份有限公司2008年度第二次临时股东大会于2008年11月17日上午9：00在四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室召开。股东及股东代表3名出席了会议，所持股份110,404,720股，占公司股份总数的36.32%。会议由董事长孙云先生主持，公司董事、监事、高管人员和见证律师列席了会议，本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于终止自贡投资项目原投资合作协议并与自贡市政府签订新投资合作协议的议案》

　　持同意意见股东所持股份数110,404,720股，占出席会议的有表决权股份总数的100%，无弃权及反对股份。

　　上述决议内容详见2008年10月31日《中国证券报》和《证券日报》上刊登的有关公告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川路桥建设股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议。

　　2、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司2008年度第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川路桥建设股份有限公司

　　二〇〇八年十一月十七日