安徽古井贡酒股份有限公司
第五届监事会第4次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第4次会议通知于2008年11月7日发出，2008年11月19日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事长卜令彤先生主持。会议应出席监事5名，亲自出席5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
决议及表决结果如下：
一、审议通过了卜令彤先生不再担任公司监事会监事长并辞去监事的提案；
卜令彤先生因工作变动，不再担任公司监事会监事长，并辞去监事职务，经研究，审议通过了该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
有关卜令彤先生辞去监事的提案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了叶长青先生不再担任公司监事会监事的提案；
叶长青先生因工作变动，向公司监事会提出不再担任监事职务，经研究，审议通过了该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本提案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了提名许鹏先生、卢堆仓先生为公司第五届监事会补选监事的提案。
考虑到监事卜令彤先生、叶长青先生因工作原因不再担任公司监事，经研究，决定提名许鹏先生、卢堆仓先生为公司监事会补选监事。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本提案需提交股东大会审议通过。
此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年十一月十九日
附件：简历
许鹏先生：男，38岁，汉族，中共党员，本科学历。现任亳州古井销售有限公司副总经理、市场监察总监。历任本公司财务部财务二科副主任、主任；安徽老八大有限责任公司财务部经理；本公司财务部副经理、经理。
卢堆仓先生：男， 28 岁，汉族，本科学历。现任本公司成品部经理；历任本公司财务部一中心会计、副主任、主任；本公司白酒灌装分厂厂长。
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2008-026
安徽古井贡酒股份有限公司
第五届董事会第6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第6次会议通知于2008年11月7日以传真、电子邮件方式发出，并于2008 年11月19日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
决议及表决结果如下：
一、审议通过了吕家照先生辞去公司董事及总会计师职务的提案。
目前公司财务工作暂由财务部经理负责。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
有关吕家照先生辞去公司董事的提案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了提名叶长青先生为公司第五届董事会补选董事的提案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
此提案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事丁远、吴慈生、刘立宾对提名叶长青先生为公司第五届董事会补选董事的提案发表独立意见，认为叶长青先生具备担任公司董事的资格，公司董事会对上述任职人员提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月十九日
附件：简历
叶长青先生：男，汉族，34岁，中共党员，安徽桐城人，安徽工商管理学院硕士研究生，国际注册内部审计师。现任安徽古井集团有限责任公司审计监察部总监，监事等；1997年7月参加工作，历任安徽古井集团有限责任公司审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监；本公司第四届监事会监事。
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2008-027
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开2008 年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2008 年12月9日（星期二）上午9：30，会期半天。
（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司二楼会议室。
（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
二、会议审议事项
（一）审议卜令彤先生不再担任公司监事会监事的提案；
（二）审议叶长青先生不再担任公司监事会监事的提案；
（三）审议提名许鹏先生、卢堆仓先生为公司第五届监事会补选监事的的提案；
（四）审议吕家照先生不再担任公司董事会董事的提案；
（五）审议提名叶长青先生为公司第五届董事会补选董事的提案。
三、出席对象
（一）截止2008 年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员
（三）公司聘请的会议见证律师等。
四、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2008 年12月8日（星期一）上午9：00-12：00，下午2：00-4：00
（三）登记地点：公司董事会秘书室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。
五、其它事项
（一） 会议联系方式
地 址： 安徽省亳州市古井镇
邮政编码： 236820
联系电话： 0558-5710057
传真号码： 0558-5317706
联系人： 马军伟 祝早霞
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、授权委托书
兹委托（ 先生/女士） 代表本人（本单位） 出席安徽古井贡酒股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或单位名称（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此通知
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十一月十九日