长春经开（集团）股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决、修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
长春经开（集团）股份有限公司2008年第三次临时股东大会，于2008年11月19日，在长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦三楼会议室召开。参加会议的股东、股东代表及代理人2人，代表的股份78，260，551股，占股本总额357,717,600股的21.88%。其中：限售流通股股东代表1人，代表限售流通股股份78，259，200股，占股本总额357,717,600股的21.88%；流通股股东1人，持有流通股股份1,351股，占股本总额357,717,600股的0.00038%。公司董事、监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于修改公司独立董事制度的议案》。（具体内容详见11月4日本公司第五届第二十八次董事会决议公告）
表决结果：赞成78，260，551股，占出席会议股东有效表决股份的100 % ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。（具体内容详见11月4日本公司第五届第二十八次董事会决议公告）
表决结果：赞成78，260，551股，占出席会议股东有效表决股份的100 % ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
（三）审议通过了《关于公司2008年度董事薪酬的议案》。（具体内容详见11月4日本公司第五届第二十八次董事会决议公告）
表决结果：赞成78，260，551股，占出席会议股东有效表决股份的100 % ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0 %；弃权 0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
（四）审议通过了《关于公司2008年度监事薪酬的议案》。（具体内容详见11月4日本公司第五届第十六次监事会决议公告）
表决结果：赞成78，260，551股，占出席会议股东有效表决股份的100% ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
（五）审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分独立董事的议案》。（具体内容详见8月16日本公司第五届第二十六次董事会决议公告）
表决结果：赞成78，260，551股，占出席会议股东有效表决股份的100% ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
三、出席本次股东大会律师见证情况
本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、李轶律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席本次股东大会董事签字的股东大会决议，
2、经出席本次股东大会律师出具的法律意见书。
长春经开（集团）股份有限公司
2008年11月20日