证券简称：耀皮玻璃 编号：临2008-25 900918 耀皮B股
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2008年11月19日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于龙万里先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
董事会对龙万里先生提出的因年龄原因不再担任公司董事长、董事职务表示理解，对他在担任董事长期间对公司发展、管理所做出的贡献表示感谢。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整公司董事的议案》
根据股东单位上海建筑材料（集团）总公司的推荐，贺涛先生被提名为董事候选人。此议案尚需提交股东大会审议。
董事候选人简历：贺涛，男 ，1955年3月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师，专长于金融投资理论与分析、系统工程理论与分析、农业经济理论。1974年参加工作，历任上海面粉厂财务科办事员，上海市粮食局财务处办事员，上海面粉厂财务科科长，市粮油贸易公司副经理，市粮油贸易公司经理、党总支副书记，市粮油贸易公司、市粮食供应公司经理、党总支书记，市粮食局局长助理，市粮食局副局长，上海良友（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海良友（集团）有限公司党委书记、总经理，现任上海国盛集团有限公司党委副书记、总裁。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
股东大会的具体事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会；
2、会议时间：2008年12月5日(星期五) 上午9：30；
3、会议地点：上海市浦东新区济阳路100号(公司本部)
4、会议方式：现场投票表决
(二) 会议审议事项
1、审议《关于调整公司董事的议案》；
(三) 会议参加对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2008年11月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2008年12月2日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为2008年11月27日)；
3、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。
(四) 登记方法
1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
2、社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
3、登记日期：2008年12月4日9:00-16:00
4、登记地点：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
(五) 其他事项
1、根据有关规定2008年第一次临时股东大会不向股东发放礼品；
2、出席会议的代表交通及食宿费自理；
3、会议联系方式：
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码：200126
联系人： 金闽丽 张旭
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二OO八年十一月二十日
附件1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章) 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托日期：2008年 月 日
委托人持股数 ：