厦门华侨电子股份有限公司五届十四次董事会
决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知
特别提示：本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门华侨电子股份有限公司五届董事会第十四次会议于2008年11月19日召开，会议采取通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的事宜》的议案，具体如下：
公司拟于2008年12月8日（星期一）上午9:30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2008年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：
一、会议议程
1、《关于修改公司<章程>部分内容的议案》；
2、《关于公司委托贷款的议案》；
3、《关于抵押贷款的议案》。
以上1、2、3项议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议。
二、出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 凡是2008年12月2日下午3时交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
3、符合法定条件的股东代理人。
三、参加会议的方法：
1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2008年12月5日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：厦门市湖里大道22号
邮政编码：361006
联系电话：（0592）5687203
传 真：（0592）6021331
联系人：高松丽、林志钦
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2008年11月20日