浙江万好万家实业股份有限公司第三届二十八次董事会决议公告

　　证券代码：600576 　　　　 证券简称：万好万家     　　　 公告编号：临2008-33

　　浙江万好万家实业股份有限公司

　　第三届二十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江万好万家实业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2008年11月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2008年11月13日以传真或电子邮件送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　该议案涉及关联交易事项，公司董事长孔德永先生、董事沈书立先生为关联董事，均回避表决；出席本次会议的5名非关联董事以投票表决方式，审议通过了《关于放弃实施重大资产重组及发行股份购买资产的议案》。

　　公司2008年9月25日召开的三届二十六次董事会审议通过了《重大资产重组框架协议》及《公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》等与公司重大资产重组方案相关的议案（相关公告刊登于2008年9月26日《上海证券报》）。在重组实施过程中，经了解相关政策法规，华宸信托有限责任公司作为信托公司，不符合上市公司定向发行股份的认购对象，虽经重组各方多次协商，仍未能就该问题达成一致意见。同时，在重组预案公告后，国际、国内经济形势发生了重大变化，造成重组后上市公司盈利预测存在一定的不确定性。综合考虑多方面因素，各方一致决定放弃实施《关于重大资产置换暨发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，并于11月20日签订了《解除框架协议书》。公司承诺在未来三个月内不再对《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组事项进行商议、策划。

　　表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　浙江万好万家实业股份有限公司董事会

　　2008年11月20日