上海电力股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：上海电力                    证券代码：600021                        编号：临2008-26

　　上海电力股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海电力股份有限公司2008年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2008年11月20日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共49人，共持有代表公司1,573,759,740股有表决权股份，占公司股份总数的73.5491％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）同意公司关于申请发行中期票据的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,573,759,740	1,573,756,056	492	3,192	99.9998％

（二）同意公司关于为浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,573,759,740	1,573,759,176	504	60	99.9999％

（三）同意《公司章程》修正案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,573,759,740	1,573,759,188	492	60	99.9999％

三、律师见证情况

本次股东大会经东方华银律师事务所潘斌律师和王建文律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1．召开股东大会通知公告；

2．股东大会决议及会议记录；

3．律师法律意见书。

特此公告。

上海电力股份有限公司

二〇〇八年十一月二十一日