上海国际港务（集团）股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海国际港务（集团）股份有限公司于2008年11月18日以通讯表决方式召开了第一届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议于2008年11月20日审议通过了《关于增补提名、薪酬与考核委员会委员的议案》并作出决议如下：
为完善上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）的公司治理结构，根据《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》及《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，增补独立董事陈伟恕先生为上港集团董事会提名、薪酬与考核委员会委员。
（同意9票，反对0票、弃权0票）
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2008年11月21日
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2008-032
上海国际港务（集团）股份有限公司
更换职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2008年11月19日召开了一届三次职工代表大会联席会议，免去张有林先生职工监事职务，民主选举姚恒民先生就任公司第一届监事会职工监事职务。监事任期从2008年11月19日就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
2008年11月21日
附件：姚恒民个人介绍
姚恒民，男，1958年10月出生，汉族，1977年10月参加工作，中共党员，在职大专学历，高级政工师，现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事、纪委副书记、监察室主任。
工作经历：
| 1977.10~1988.04 | 上海港复兴装卸公司 | 工人、党委办公室秘书 |
| 1988.04~1988.07 | 上海港复兴装卸公司三泰商店 | 副经理 |
| 1988.07~1994.04 | 上海港务局 | 党委宣传部、纪委办公室副主任科员 |
| 1994.04~1999.07 | 上海港务局 | 纪委案件审理室副主任、纪委办公室主任 |
| 1999.07~2000.06 | 上海港煤炭装卸公司 | 党委副书记兼纪委书记 |
| 2000.06~2003.03 | 上海港煤炭装卸公司 | 党委书记 |
| 2003.03~2005.06 | 上海国际港务（集团）有限公司 | 纪委副书记、监察室副主任 |
| 2005.06~2008.11 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 纪委副书记、监察室主任 |
| 2008.11~ | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 监事、纪委副书记、监察室主任 |