天津中新药业集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年11月20日，在中新大厦703会议室召开，到会股东及股东代表4人，其中无限售条件流通A股股东代表3人，代表有表决权股份12,900股，有限售条件流通A股股东代表1人，代表有表决权股份180,312,136股，无S股股东或授权代表出席。与会股东代表有表决权的股份为180,325,036股，占股份总数的48.78%，符合《公司法》和公司章程规定的比例，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由董事长郝非非先生主持，公司的部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。国嘉律师事务所指派律师见证了本次会议。会议对以下议案进行了逐项审议并以投票方式进行了表决，根据表决结果作出决议如下：
一、有关“聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度国内审计师，聘任RSM石林特许会计师事务所为公司2008年度国际审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份180,325,036股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的100%，通过了本项议案。
二、有关“修改公司章程”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份180,313,036股赞成，0股反对，12,000股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.99%，通过了本项议案。
经本次大会投票表决，既定的两项议案全部获得通过。本次大会经国嘉律师事务所李丽萍律师、杨英明律师见证并出具《法律意见书》，主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。”
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2008年11月20日