甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会三十一次会议决议公告

　　证券代码：600108         证券简称：亚盛集团         编号：临2008-034

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会三十一次会议于2008年11月21日上午9时在兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人，现场参加会议的董事6人，以传真进行表决的董事8人，董事周长福先生因病未参加会议，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

　　会议以0票回避、14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司在广东发展银行股份有限公司广州分行借款3800万元的议案》；

　　本公司向广东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币借款3800万元，期限贰年，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司为此笔贷款提供连带责任保证，本公司以自有的两宗农业用地使用权为此笔贷款作抵押担保并以持有西南证券有限责任公司的1000万股股权为此笔贷款作质押担保。

　　本公司董事会授权法定代表人李克华先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年十一月二十一日