江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
2008年11月22日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2008-036
债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2008年11月21日以通讯表决方式召开。本次会议于11月11日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事11人，实际收回有效表决票11张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了《关于申请短期信用融资的议案》，具体内容如下：
根据公司经营需要，公司拟申请不超过一年期银行短期贷款或银行承兑汇票，用于补充流动资金，融资额度拟不超过12亿元人民币，利率不高于同期银行贷款基准利率。董事会授权公司经营层自本议案通过之日起三年内，以不高于同期银行贷款基准利率的条件下，根据经营需要决定短期信用融资相关事宜，累计余额不超过12亿元人民币。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2008年11月21日