承德新新钒钛股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
承德新新钒钛股份有限公司于 2008年11月20日以通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议，应参加董事 11 人，实际参会董事11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经认真审议，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过了《承德钒钛关于部分机构调整的议案》，将轧钢一厂与轧钢二厂合并成立棒线厂；整合环保部与技术中心的能源管理职能，组建能源环保部。
二、审议通过了《承德钒钛关于为中冶京唐建设有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意为中冶京唐建设有限公司向中国农业银行唐山龙泽路支行申请银行贷款和银行承兑汇票等综合授信额度 15000万元提供连带责任担保，期限为二年。详细内容见2008年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《承德新新钒钛股份有限公司对外担保公告》（公告编号：临2008-037）。
特此公告。
承德新新钒钛股份有限公司董事会
二OO八年十一月二十四日
证券代码 600357股票简称：承德钒钛公告编号：临2008-037
承德新新钒钛股份有限公司
关于为中冶京唐建设有限公司
提供银行贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中冶京唐建设有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：15000万元人民币
● 本次担保是否有反担保：是。中冶京唐以其在本公司技改项目中的工程款15000万元为该担保提供反担保。
● 本次担保后对外担保累计数量：15000万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司2008年11月20日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司为中冶京唐建设有限公司（以下简称“中冶京唐”）向中国农业银行唐山龙泽路支行申请银行贷款和银行承兑汇票等综合授信额度 15000万元提供连带责任担保。
根据公司《章程》的有关规定，本次对外担保审批权限在董事会决策权限之内，此前公司无对外担保。
二、被担保人基本情况
中冶京唐公司注册地址为唐山市丰润区幸福道16号，法定代表人王秀峰，注册资本3亿元人民币，主营冶炼、房屋建筑、市政公用工程、机电设备安装、管道等工程建设项目的施工总承包。
截止2007年12月31日，中冶京唐公司总资产为390347万元，负债260324万元，资产负债率66.7%。2007年全年中冶京唐公司实现主营业务收入1000590万元，净利润35232万元。
中冶京唐与本公司无关联关系，也不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
三、担保协议的主要内容
本公司为中冶京唐公司向中国农业银行唐山龙泽路支行申请银行贷款和银行承兑汇票等综合授信额度 15000万元提供连带责任担保，期限为二年。中冶京唐以其在本公司技改项目中的工程款15000万元为该担保提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，中冶京唐自设立以来经营业绩稳定，银行资信良好，2007年末资产负债率为66.7%。中冶京唐与本公司无关联关系，也不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。本次担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关文件和公司《章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。
五、本公司及控股子公司此前无对外担保，也无逾期担保。
六、备查文件目录
1、保证合同；
2、反担保协议；
3、公司五届二十六次董事会决议；
4、中冶京唐建设有限公司2007年度财务报表；
5、中冶京唐建设有限公司营业执照复印件。
承德新新钒钛股份有限公司董事会
二OO八年十一月二十四日
证券代码：600357 证券简称：承德钒钛 公告编号：2008-038
承德新新钒钛股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
目前，公司因筹划有关重大无先例资产重组事宜已按有关规定停牌，经向本公司实际控制人河北钢铁集团有限公司询问，目前河北钢铁集团有限公司正就该事项的有关问题与相关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在较大不确定性，因此本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
承德新新钒钛股份有限公司
董事会
二〇〇八年十一月二十四日