阿城继电器股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议关于董事会换届选举
暨召开2008年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阿城继电器股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于2008年11月20日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际表决董事7人。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长高志军先生主持。
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《阿城继电器股份有限公司章程》，公司第四届董事会已任期届满。按照公司治理专项活动的要求，结合加强公司治理结构的实际需要，公司董事会将换届选举，组成公司第五届董事会。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，现提名候选董事、独立董事如下（按姓氏笔划为序）：
1、候选董事：丁晓冬、朱力（女）、朱大萌、张井彬、贺德宝、高志军；
2、候选独立董事：王福友、阮永田、戚勇。
以上9名候选董事（独立董事）简历见附件。
会议决定，将《关于董事会换届选举的议案》提交2008年度第一次临时股东大会表决。
另：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司第四届董事会独立董事刘存有先生因连任时间已满，不再作为公司第五届董事会独立董事侯选人参选。
独立董事对《关于董事会换届选举议案》的意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《阿城继电器股份有限公司章程》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，对第四届董事会第四十七次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：1、本次董事会换届选举的提名及程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事需经交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第十五次会议的相关决议及相关法律、法规，公司决定2008年12月12日召开2008年度第一次临时股东大会，审议表决《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，具体事宜另行通知。
特此公告。
阿城继电器股份有限公司董事会
2008年11月20日
附件一：
候选董事（独立董事）简历（分别以姓氏笔划为序）
1、丁晓冬先生：1968年出生，研究生（硕士），1988年参加工作，高级工程师，中共党员。曾任阿城继电器股份有限公司电源公司经理、阿城继电器股份有限公司副总经理。现任阿城继电器股份有限公司总经理、党委委员。
2、朱力女士：1969年出生，研究生（硕士），1991年参加工作，高级会计师。曾任哈电集团财务处、计财处会计和资产财务部副部长。现任哈电集团资产财务部部长。
3、朱大萌先生：1963年出生，研究生（硕士），1989年参加工作，研究员级高级工程师，中共党员。曾任阿城继电器厂所属哈尔滨电子计算机厂厂长，阿城继电器厂副总工程师、副厂长，阿城继电器股份有限公司总经理、董事长、党委书记。现任阿城继电器股份有限公司副董事长。
4、张井彬先生：1970年出生，大专，1993年参加工作，注册会计师，中共党员。曾任哈尔滨锅炉厂有限责任公司计财处成本员、处长助理、副处长；哈尔滨哈锅实业开发总公司财务处副处长、发展处处长兼财务处处长、计财处处长。现任阿城继电器股份有限公司总会计师。
5、贺德宝先生：1960年出生，本科，1981年参加工作，副教授级高级政工师，中共党员。曾任阿城继电器集团有限公司和阿继股份有限公司党委组织部副部长、党委办公室主任、总经理助理兼总经理办主任、纪委书记。现任阿城继电器股份有限公司董事、党委副书记。
6、高志军先生：1965年出生，本科，1988年参加工作，研究员级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。曾任哈尔滨汽轮机有限公司副总经理，现任阿城继电股份有限公司董事长、党委书记。
7、王福有先生（独立董事候选人）：1970年出生，研究生（法学博士），1990年参加工作，教授，律师从业资格，中共党员。曾任黑龙江财政专科学校教务处教务干事及经贸系教研室副主任、系副主任、教研室主任，哈尔滨商业大学法学院副院长。现任哈尔滨商业大学法学院院长。
8、阮永田先生（独立董事侯选人）：1956年出生，本科，1981年参加工作，副教授，中共党员。曾任黑龙江省巴彦县税务局科员，黑龙江省财务专科学校税务系助教、讲师、主任讲师，黑龙江省财政专科学校函授教育处处长、讲师、教务处处长副教授，中国投资银行哈尔滨分行国际部总经理，黑龙江工商银行实业总公司副总经理，哈尔滨科泰有限公司副总经理，黑龙江省泉佳福饮品有限公司总经理。现任黑龙江沸尔顿饮品有限公司总经理。
9、戚勇先生（独立董事侯选人）：1974年出生，大专，1996年参加工作，注册会计师。曾任哈尔滨第一机器制造集团有限公司主管会计，中国兵器工业集团总公司第一事业部内审小组成员，黑龙江正达会计师事务所有限公司总经理助理审计部长。现任中和正信会计师事务所有限公司黑龙江分所合伙人。
证券简称：ST阿继 证券代码：000922 公告编号：2008-038
阿城继电器股份有限公司
第四届监事会第十五会议决议公告
阿城继电器股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2008年11月20日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际表决监事3人。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》及《阿城继电器股份有限公司章程》、《阿城继电器股份有限公司监事会工作条例》等，公司第四届监事会已任期届满。按照公司治理专项活动的要求，结合加强公司治理结构和董事会换届选举的实际需要，公司监事会决定换届选举，组成公司第五届监事会。根据《公司章程》等相关文件的规定，公司第五届监事会由5名监事组成，现提名候选监事如下（按姓氏笔划为序）：
于淑清（女）、王燕飞（女）、刚希杰、孙晓东、肖廷智。以上候选监事简历附后。
本议案将提交公司2008年度第一次临时股东大会表决。
阿城继电器股份有限公司监事会
2008年11月20日
候选监事简历（以姓氏笔划为序）
1、于淑清女士：1955年出生，中专，小教高级（中级职称），1976年参加工作，中共党员。曾任阿继公司继电器分厂党总支副书记、党委工作部副科级组织员、福利处副处长、生活公司总经理、退休办副主任、阿继公司工会生活女工主任。现任阿继公司工会副主席。
2、王燕飞女士：1961年出生，大专（进修研究生），高级工程师，1982年参加工作，中共党员。曾任阿城继电器厂全质办管理员，继电器二厂副厂长，电器开关厂副厂长，阿继股份公司质量管理处处长、质量检验部部长。现任阿继股份公司职工代表监事、副总工程师兼技术质量管理部部长。
3、刚希杰先生：1957年出生，中专（进修本科），高级统计师，1974年参加工作，中共党员。曾任哈尔滨电机厂计划综合计划员统计员、哈电集团综合计划员、计财处副处长、资产审计部部长。现任哈电集团审计监察部部长。
4、孙晓东先生：1962年出生，大专（进修研究生），高级经济师，1978年参加工作，中共党员。曾任阿继开关板分厂组长、阿继党委办公室组织部干事、劳动人事处干事、劳动人事处干部处科长干部处副处长、劳动人事教育处处长。现任阿继集团总经理助理、劳动人事处处长，阿继股份总经理助理、员工管理部部长。
5、肖廷智先生：1963年出生，本科（进修研究生），高级经济师，1981年参加工作，中共党员。曾任阿城继电器集团有限公司企管处处长、日电公司经理，阿继股份公司综合管理处处长、总经理助理、员工管理部部长、计划发展部部长、第三届董事会董事。现任阿继股份公司监事、总经理助理兼企业管理部部长。
证券简称：ST阿继 证券代码：000922 公告编号：2008-039
阿城继电器股份有限公司
关于召开2008年度第一次临时股东大会的
公 告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第四届董事会第四十七次会议决议、第四届监事会第十五次会议决议和相关法律、法规，公司决定召开2008年度第一次临时股东大会，现将有关事项的通知公告如下：
一、基本情况
1、会议召开时间：2008年12月12日（星期五）10：00时
2、会议召开地点：公司1号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过相关议案
5、股权登记日：2008年12月5日（星期五）
6、出席人员：
（1）截止2008年12月5日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（2）符合上述条件因故不能出席会议的股东须书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
二、相关议案
1、审议表决《关于董事会换届选举的议案》
2、审议表决《关于监事会换届选举的议案》
三、登记办法
1、登记办法：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持受托人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008年12月11日15:00时前送达或传真至本公司证券部）。
2、登记时间：2008年12月11日（星期四）9:00时至15:00时。
3、登记地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司证券部
四、联系方式
公司办公地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司
邮政编码：150302
证券部电话：0451－53709035
传真：0451－53701318
董事会秘书：徐治中
证券部联系人：赵东彪
五、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席阿城继电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、《关于董事会换届选举的议案》（以姓氏笔划为序） | ||||
| 董事 | 丁晓冬 | |||
| 朱力（女） | ||||
| 朱大萌 | ||||
| 张井彬 | ||||
| 贺德宝 | ||||
| 高志军 | ||||
| 独立董事 | 王福友 | |||
| 阮永田 | ||||
| 戚勇 | ||||
| 2、《关于监事会换届选举的议案》（以姓氏笔划为序） | ||||
| 监事 | 于淑清（女） | |||
| 王燕飞（女） | ||||
| 刚希杰 | ||||
| 孙晓东 | ||||
| 肖廷智 | ||||
委托股东姓名及签章：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：1、请在上述选项中打“√”，如不打“√”则表示委托人（委托公司）无指示，受托人可自行斟酌投票表决；
2、每项均为单选。多选无效并表示委托人（委托公司）无指示，受托人可自行斟酌投票表决；
3、授权委托书复印有效。
特此公告。
阿城继电器股份有限公司
董事会
2008年11月21日