广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年11月19日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第十八次会议通知，并于2008年11月24日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司章程修改的议案》
根据公司经营发展的需要，拟对公司章程做如下修订：
修订原《公司章程》第一章第四条：
原为：
公司注册名称：广东美的电器股份有限公司
英文名称: GUANGDONG MIDEA ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD.
修订为：
公司注册名称：广东美的电器股份有限公司
英文名称: GD MIDEA HOLDING CO.,LTD.
修订原《公司章程》第一章第一百零六条：
原为：
董事局由9名董事组成，设董事局主席1人，董事局副主席1人。
修订为：
董事局由9名董事组成，设董事局主席1人，董事局副主席1-2人。
修订原《公司章程》第一章第一百一十一条：
原为：
董事局设董事局主席1人，设董事局副主席1人。董事局主席和董事局副主席由董事局以全体董事的过半数选举产生。
修订为：
董事局主席和董事局副主席由董事局以全体董事的过半数选举产生。
修订原《公司章程》第一章第一百二十四条：
原为：
公司设总裁1名，由董事局聘任或解聘。
公司设副总裁1名，由董事局聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人和董事局秘书为公司高级管理人员。
修订为：
公司设总裁1名，由董事局聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事局聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人和董事局秘书为公司高级管理人员。
上述《关于公司章程修改的议案》需提交公司临时股东大会审议
二、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》）
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年11月25日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-059
广东美的电器股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：公司2008年第二次临时股东大会
2.召开时间：2008年12月10日（星期三）上午9：30
3.召开地点：公司总部二楼会议中心
4.召集人：本公司董事局
5.召开方式：现场投票
6.出席对象：
(1)截止2008年12月3日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的顾问律师；
(4)其他相关人员。
二、会议审议事项
审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第十八次会议审议通过，参见公司于同日披露的《第六届董事局第十八次会议决议公告》）
三、股东大会会议登记方法
法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）；
拟出席会议的股东或股东代表请于2008年12月3日至12月9日上午9:00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、其它事项
1.与会股东交通、食宿费自理
2.会议联系方式：
联系地址：广东省佛山市顺德区美的工业城
广东美的电器股份有限公司证券部
邮政编码：528311
电话：(0757)26338779 26334559
传真：(0757)26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年11月25日
附件：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2008年12月10日召开的2008年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司章程修改的议案》 |
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2008年 月 日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-060
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年11月19日向各位监事发出召开第六届监事会第十四次会议通知，并于2008年11月24日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁利群女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司章程修改的议案》（该议案的具体内容参见公司于同日披露的《第六届董事局第十八次会议决议公告》）
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2008年11月25日