泰安鲁润股份有限公司股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本公司股票于2008年11月19日、11月20日、11月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
截至目前，本公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
经向本公司控股股东永泰投资控股有限公司征询，控股股东拟将所持有的徐州永泰地产开发有限公司66%的股权注入本公司。目前相关评估审计工作正在进行之中，预计可于2008年11月底结束。相关方案待评估审计结果出具后再行确定。
经向本公司控股股东永泰投资控股有限公司征询，在可预见的未来三个月内，控股股东拟对本公司的资产进行调整和整合，拟出售部分非主营业务资产。
目前相关方案正在研究讨论中，仍存在较大不确定性。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2008年11月19日、11月20日、11月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所有关规定，属股价异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、截至目前，本公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
2、经向本公司控股股东永泰投资控股有限公司征询，控股股东拟将所持有的徐州永泰地产开发有限公司66%的股权注入本公司。
徐州永泰地产开发有限公司成立于2004年，注册资金5000万元，主要从事房地产开发业务。截止2008年10月底，该公司总资产36,883.20万元，净资产5,982.50万元。徐州永泰地产开发有限公司全资拥有济宁永泰地产开发有限公司。
目前该项目相关评估审计工作正在进行之中，预计可于2008年11月底结束。相关方案待评估审计结果出具后再行确定。
3、经向本公司控股股东永泰投资控股有限公司征询，在可预见的未来三个月内，控股股东拟对本公司的资产进行调整和整合，拟出售部分非主营业务资产。
目前相关方案正在研究讨论中，仍存在较大不确定性。
除上述事项外, 不存在涉及上市公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站，公司发布的信息以在上述指定报纸、网站刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○八年十一月二十四日