浙江阳光集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　股票简称：浙江阳光     股票代码：600261     公告编号：临2008-029

　　浙江阳光集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江阳光集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第八次会议于2008年11月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于漳州阳光照明有限公司迁址至厦门市的议案》。

　　本公司已于2008年3月25日召开公司第五届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权一致通过了《关于设立福建阳光节能照明有限公司的议案》（决议相关内容详见2008年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的临2008-012号公告）。

　　2008年5月12日，漳州阳光照明有限公司（以下简称“漳州公司”）正式注册成立，法定代表人陈森洁，注册资本1亿元人民币，住所地为龙海市龙池开发区金山工业园，经营范围为节能电光源、照明电器及仪器设备制造，照明电器原材料、电器设备销售以及自营和代理商品和技术的进出口业务。

　　漳州公司原拟在漳州市龙池开发区征地300亩建设生产基地，但目前由于征地进程缓慢，故项目整体进展受到影响。鉴于此状况，本公司决定将其注册地由漳州市迁至厦门市，拟在厦门市海沧区征地300亩，一期开发200亩左右，继续实施新生产基地的建设。

　　特此公告。

　　浙江阳光集团股份有限公司董事会

　　2008年11月26日