浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第四届董事会第二十五次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年11月20日以书面方式发出召开第四届董事会第二十五次临时会议的通知。会议于2008年11月25日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司《关于组建浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司的议案》。(详见公司同日刊登的临2008-024号对外投资公告)。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月二十五日
证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2008-024
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司
2、投资金额和比例：浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司注册资本为5000万元人民币，由浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司全额出资，占100%的股权。
3、本次投资行为以工商部门核准登记完成为准。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司经营发展需要，为加强销售管理，提升专业化管理水平和市场的快速反应能力，做大做强主业，公司董事会决定组建浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司，主要经营黄酒、白酒、果酒的销售等，总注册资本为5000万元人民币，由公司全额出资，占总注册资本的100%。本次对外投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2008年11月25日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次临时会议，会议应到董事11人，实到董事11人。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于组建浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
二、投资主体的基本情况
企业名称： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
企业类型： 股份有限公司（上市）
注册地： 浙江省绍兴市北海桥
法定代表人： 傅建伟
注册资本：37248万元
经营范围： 黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的开发、制造、销售及相关的进出口业务。
三、投资标的的基本情况
浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司，注册资本为5000万元人民币，注册地绍兴市北海桥，经营范围：黄酒、白酒、果酒的销售（以工商登记部门核准的为准）；注册资金分两期到位，首期出资额为3000万元人民币，其余部分在法定期限内缴足。
四、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排
公司进行此项投资的资金来源为自筹资金。
2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。
组建成立浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司，通过独立、规范地运作，可加快实施主营业务发展规划，完善公司管理控制体系和销售市场布局，增强对区域市场的控制力，进一步做大做强黄酒主业。
五、对外投资的风险分析
浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司可能会因自身的经营管理影响存在一定的管理风险，本公司将密切关注该公司的经营管理状况，加强管理，实施审计监督，及时控制风险。
六、备查文件目录
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○○八年十一月二十五日