安徽方兴科技股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600552         证券简称：方兴科技     公告编号：临2008-028

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　二○○八年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○八年第二次临时股东大会于2008年11月26日上午9点在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份总数4453.45万股，占公司总股份的38.06%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

　　1、《关于公司改聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成票4453.45万股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　律师出具的法律意见：

　　本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、安徽方兴科技股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会会议决议。

　　2、安徽方兴科技股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○八年十一月二十六日