中储发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
中储发展股份有限公司2008年第二临时股东大会于2008年11月27日在北京召开，会议由公司董事、总经理谢景富先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，本次会议参加表决的股东和股东委托代理人共8人，代表股份357,240,698股，占公司总股份的48.47％，其中参加现场投票的股东和股东委托代理人共6人，代表股份350,528,111股，占公司总股份的47.56%；参加网络投票的股东和股东委托代理人共2人，代表股份6,712,587股，占公司总股份的0.91%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
二、提案的审议和表决情况
本次会议按照《中储股份关于召开2008年第二次临时股东大会通知的公告（临2008-031号）》和《中储股份关于召开2008年第二次临时股东大会通知的再次公告（临2008-032号）》中列明的议题进行，经与会股东逐项审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
公司章程相应条款修改如下：
1、第二章第十三条
原为： “经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发，零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；煤炭、焦炭批发；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售（以上国家有专营专项规定的按规定办理）。”
修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：
主营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器维修；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运（有效期至2010年7月28日）；煤炭批发（有效期至2010年4月1日）；焦炭批发；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限分支机构经营：停车服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。”
2、第八章第一百八十七条
原为：“ 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
修改为：“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司采取现金或者股票方式分配股利；
（三）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（二）审议通过了《关于终止公司发行短期融资券的议案》
2007年9月4日公司召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于同意公司发行短期融资券的议案》，现由于市场环境的变化，公司决定终止发行短期融资券。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（三）审议通过了《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，经公司董事会核查，本公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的条件。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（四）逐项审议通过了《关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案》
（一）发行规模
本次拟发行分离交易可转债不超过人民币8亿元，即发行不超过800万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。
提请股东大会授权董事会根据市场情况并以所附认股权证全部行权后募集资金总量不超过拟发行公司债券金额为限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发比例、派发数量。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（二）发行价格
本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（三）发行对象
在上海证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（四）发行方式
本次分离交易可转债将向原股东优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会在发行前依据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分向社会公众投资者发售。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（五）债券期限
本次发行的分离交易可转债的期限为6年，自发行之日起计算。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（六）债券利率
本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（七）债券的利息支付和到期偿还
本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（八）债券回售条款
如果本次发行所募集资金的使用与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，被证监会认定为改变募集资金用途，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（九）担保事项
本次发行的分离交易可转债由实际控制人中国诚通控股集团有限公司提供担保。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（十）认股权证的存续期
认股权证的存续期为24个月，自其上市交易之日起计算。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（十一）认股权证的行权期
认股权证的行权期为存续期的最后5个交易日。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（十二）认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证行权比例为1:1，即每份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（十三）认股权证的行权价格
代表认购一股公司发行的A股股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则确定：不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前二十个交易日公司A股股票均价，且不低于前一个交易日公司A股股票均价。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（十四）认股权证行权价格的调整
在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整：
1、当公司A 股股票除权时，认购权证的行权价格、行权比例将按以下公式调整：
新行权价格=原行权价格×（公司A 股股票除权日参考价/除权前一日公司A 股股票收盘价）；
新行权比例=原行权比例×（除权前一日公司A 股股票收盘价/公司A 股股票除权日参考价）。
2、当公司A 股股票除息时，认购权证的行权比例保持不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格=原行权价格×（公司A 股股票除息日参考价/除息前一日公司A 股股票收盘价）。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（十五）本次募集资金用途
本次发行分离交易可转债的募集资金拟用于以下项目：
(1)无锡物流中心二期项目；
(2)天津南仓分公司综合楼项目；
(3)咸阳东风路装饰建材市场项目；
(4)廊坊物流业务办公用房项目；
(5)天津物流中心配送中心项目；
债券募集资金用于上述项目后，其余资金优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有剩余则用于补充公司流动资金。
认股权证行权募集的资金将用于以下项目：
(1)汉口分公司交易中心项目；
(2)郑州物流中心交易中心项目；
(3)沈阳综合物流基地项目；
(4)南京滨江物流基地项目；
权证行权募集资金用于上述项目后，如有剩余将优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有余则用于补充公司流动资金。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（十六）本次决议的有效期
本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（十七）开立本次募集资金存储专户
公司将按照募集资金专项存储制度，将募集资金存放于公司董事会指定的专项账户。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（十八）债券持有人会议
当公司发生下列事项之一时，应当召开债券持有人会议：
(1)拟变更《募集说明书》的约定；
(2)不能按期支付本息；
(3)减资、合并、分立、解散或者申请破产；
(4)保证人或者担保物发生重大变化；
(5)其他影响债券持有人重大权益的事项。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
本次分离交易可转债发行方案，尚需报中国证监会核准后方能实施。
（五）逐项审议通过了《本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案》
本次发行的分离交易可转债拟募集资金包括发行募集和行权募集，发行募集资金不超过80,000万元，行权募集资金根据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不超过发行募集资金。债券募集资金将全部用于以下项目：（1）无锡物流中心二期项目；（2）天津南仓分公司综合楼项目；（3）咸阳东风路装饰建材市场项目；（4）廊坊物流业务办公用房项目；（5）天津物流中心配送中心项目。项目概算总投资51303.26万元，债券募集资金用于上述项目后，其余资金优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有余则用于补充公司流动资金。
所附认股权证行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定。根据业务规模迅速发展的需要，公司拟将本次发行分离交易可转债行权募集的资金全部用于以下项目：（1）汉口分公司交易中心项目；（2）郑州物流中心交易中心项目；（3）沈阳综合物流基地项目；（4）南京滨江物流基地项目；权证行权募集资金用于上述项目后，如有剩余将优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有余则用于补充公司流动资金。
（一） 债券募集资金投资项目
1、无锡物流中心二期项目
本项目经无锡市人民政府新区管理委员会锡新管发【2006】461号批准，拟在无锡新区旺庄新港物流区内建设物流园区。本项目所涉及土地为公司自有土地、项目环境影响评价已获得无锡新区规划建设环保局审批同意。
本项目拟在基地内建设物流交易中心1、2（共计2栋）；金属材料仓库3、4（共计2栋）；综合业务用房；综合交易楼2；综合加工业务用房1、2（计2栋）；物流业务运行结算中心；仓储货场3 约65,000平方米（其中期货交割货场11,000平方米）；铁路专用线2条2,020米、到发线1条1,050米等；购置20T-50T行车6台。
工程建设期为12个月，随着二期工程的完成，无锡物流园区可形成基本配套的交易、加工、储存、运输等业务平台，成为华东地区重要的现代物流基地。
项目投资总额为31,443万元，项目投产后实现年平均收入约为10,103.7万元，年平均营业利润约为4,644.32万，静态投资回收期约为8.41年（含建设期），动态回收期约为11.81年（含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
2、天津南仓分公司综合楼项目
本项目已经天津市北辰区发展和改革委员会津北辰行政许可【2008】115号文批准，同意在天津市北辰区顺义道南侧储宝钢材现货市场A区院内建设综合楼。本项目所涉及土地为公司自有土地、项目环境影响报告已经天津市北辰区环境保护局审批同意。
综合楼位于天津市北辰区顺义道南侧储宝钢材现货市场A区，与华北最大的铁路编组站南仓站隔路相望，是连接北京、冀北地区的通道和重要经济走廊。
该项目建设规模为：地上12层，其中首层面积2,509.67平方米，二层面积2,330.54平方米，三层面积为2,447.47平方米，4至12层每层面积1350.7平方米，地下一层3927.48平方米，建筑总面积24,065.46平方米，占地9,590平方米，总高度48米。
该项目建设期为24个月，总投资7,200万元，预计年收入约为2,015.4万元，年营业利润约为1,297.22万元，静态投资回收期约为7.82年（含建设期），动态回收期约为10.62年（含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
3、咸阳东风路装饰建材市场项目
本项目已经咸阳市渭城区发展计划局渭津政计发【2008】45号文批准，同意在陕西省咸阳市文汇路15号建设装饰建材市场。本项目所涉及土地为公司自有土地、项目环境影响报告已经咸阳市环境保护局渭城分局审批同意。
本项目位于陕西省咸阳市文汇东路15号，咸阳市市区东风路和文汇路交界处，陇海线、312国道和咸阳国际机场附近。地处关中腹地，距省会西安市中心仅24公里。
该项目建设规模为：4栋钢结构和钢混结构建筑，其中3栋为一层建材超市及商铺共8,987.8平方米，1栋为二层建材超市共16,570.6平方米以及配套道路、水、电、消防等设施。
该项目建设周期为5个月，总投资4,798.07万元，项目投产后主要用于装饰建材市场商铺的租赁业务，预计年收入约为1,264.97万元，年营业利润约为948.23万元，静态投资回收期约为6.07年（含建设期），动态回收期约为8.23年（含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
4、廊坊物流业务办公用房项目
本项目已经廊发改投资备【2008】22号文件批准，同意在河北省廊坊市市区新开路西侧，光明东道南侧建设物流业务办公用房。本项目所涉及土地为公司自有土地、项目环境影响报告书已经廊坊市环境保护局审批通过。
廊坊物流业务办公用房位于京津之间的廊坊市区东南部，西临建设路，北临光明东道，东临新开路，南邻京山铁路，距高速路口25公里。廊坊分公司拥有近18万平方米货场，5万平方米库房，三条铁路专用线，各种起重、运输设备40台（量），年物资吞吐量为百万吨。
该项目的建设规模为：建筑主体三层，总建筑面积17,185平方米，共占地17,960平方米，共97套。其中，一层面积6,559平方米，二层面积6,541平方米，三层4,085平方米。
该项目建设周期为16个月，总投资2862.19万元，项目投产后预计年收入约为884.88万元，年营业利润约为618.57万元，静态投资回收期约为6.5年（含建设期），动态投资回收期约为8.63年（含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
5、天津物流中心配送中心项目
中储股份天津物流中心位于天津市北辰区，已列入天津市政府规划的六大物流园区之一。地处中环线与外环线之间，距京津塘高速5公里，距津保、津沪高速公路8公里，距铁路南仓站8公里，地理位置十分优越。
该项目总投资5,000万元，预计年收入约为9,753.85万元，营业利润约为1,892.66万元，静态回收期约为3.64年（含建设期），动态回收期约为4.09年（含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
6、其余资金安排
将债券募集资金安排上述项目后，其余资金优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有剩余，将补充公司流动资金。从目前市场已发行分离交易可转债的情况来看，市场上已发行的分离交易可转债的债券利率在0.6%-1.8%的范围内，其票面利率远低于目前五年期以上银行贷款基准利率7.20%和一年期银行贷款基准利率6.66%，每年可为公司节省财务费用，有利于全体股东利益的最大化。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（二）权证募集资金项目
1、汉口分公司交易中心项目
汉口交易中心毗邻武汉市主干道解放大道，同武汉钢铁公司隔江相望，居于华中一站汉口新火车站和武汉天河国际机场的结合部位。
该项目建设规模为：地上16层，地下1层，总建筑面积26,404平方米，总占地面积6,660平方米，建筑总高度为62.8米
该项目建设期为24个月，总投资为7,538.5万元，项目建成后预计年收入约为1,880万元，年营业利润约为1,308.65万元，静态回收期约为8.12年（含建设期），动态回收期约为11.11年（含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
2、郑州物流中心交易中心项目
该项目建设规模为：地上11层，地下1层，总建筑面积16,717平方米，总占地面积5,145平方米，建筑总高度为42.1米。
该项目建设期为24个月，总投资为6,046.43万元，项目建成后预计年收入约为2,043.6万元，年营业利润约为1,577.42万元，静态回收期约为6.34年（含建设期），动态回收期约为7.73年（含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
3、沈阳综合物流基地项目
沈阳物流中心项目位于沈阳苏家屯苏桃公路沿线，是沈阳南部重要的经济出口。苏家屯区铁路交通十分便利，沈大、沈丹、沈抚干线在这里交汇，拥有中国北方最大的铁路货运自动编组站沈阳南站，建有机械化驼峰调车厂，平均日调车能力1.1万辆。公路方面，沈大、沈丹高速公路、202国道、304国道、沈营公路等公路纵穿全境，通往全国的45条公路主枢纽之一浑河客货联运站也在区内，沈阳至大连、沈阳至本溪、沈阳环城高速公路及苏桃公路构成了四通八达的公路网。苏家屯区扩建后距沈阳仙桃国际机场仅800米，桃仙机场已开辟14条国际航线、50条国内航线，扩建后可将目前最大的远程宽体客机A380，年吞吐量9，000万人次。苏家屯区距大连港385公里，西距锦州港271公里，南距营口新港183公里。
该项目建设规模为：466,667平方米（约700亩）。库房建筑面积约113,280平方米，办公和生活设施建筑面积约2,000平方米，市场办公用房约5,000平方米，警卫室、变电所等约200平方米。道路约60,000平方米，集装箱堆场20,000平方米，装卸作业区域面积约80,000平方米左右以及相应配套设施等。
该项目建设周期为3年，总投资为31,950万元，预计年收入约为6,580.9万元，年营业利润约为3,346.3万元，静态投资回收期约为11.5年（含建设期），动态回收期约为12.41年（含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
4、南京滨江物流基地项目
南京滨江物流基地项目位于十字河出口，紧邻铜井港区一期工程的上游侧，铜井港区为南京港规划的十四个港区之一，定位为长江转运枢纽港区，主要为江宁开发区和马鞍山地区的生产、生活物资运输服务。件杂泊位区岸线长1,210m，后方陆域纵深800m，可建0.5～1万吨级泊位7个，吞吐能力430万吨。规划后方的600m纵深、约60万平方米陆域作为生产作业区，生产作业区后方25万平方米作为港口物流用地。通用泊位区岸线长1，605m，后方陆域纵深1.2km，占地215万平方米，可建0.5～1万吨级泊位9个，吞吐能力560万吨。散货泊位区岸线长890km，后方陆域纵深1.0km，占地80万平方米，可建万吨级泊位5个，吞吐能力200万吨。
该项目建设规模为：南京港铜井港区中储物流码头工程建设规模为：两个5000t级（兼顾10000t级）泊位，后方物流基地（含河滩）390亩，钢铁件杂货物流量400万t/年。
项目建设周期为2年，总投资25,582万元，年收入约为8,650万元，年营业利润约为5,808万元，静态投资回收期约为8.1年（含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
5、其余资金安排
权证行权募集资金用于上述项目后，如有剩余将优先安排偿还银行贷款，偿还银行贷款后如有剩余则用于补充公司流动资金。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
（七）逐项审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案》
为便于开展本次申请发行分离交易可转债的有关工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项，包括但不限于：
1、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，根据市场和公司的实际情况，在发行前确定具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次分离交易可转债的最终方案，决定本次发行时机及其他与发行方案相关的一切事宜；
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
2、根据本次发行募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，按投资项目的实际投资额和实施进度进行调整，决定募集资金的具体使用安排；
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
3、根据募集资金投资项目的实际资金需求，调整募集资金的具体使用安排；
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
4、如证券监管部门对于发行分离交易可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行分离交易可转债的具体方案等相关事项进行相应调整。如本次分离交易可转债分离的公司债券或权证无法满足交易所的上市条件，授权董事会终止本次发行；
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
5、根据相关证券监督管理机构对本次分离交易可转债发行的审核反馈意见，对本次发行的具体条款、条件和募集资金投向进行修订和调整；
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
6、聘请相关中介机构，办理本次分离交易可转债发行的申报事宜，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行的申报材料；
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
7、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等）；
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
8、办理分离交易可转债的上市手续；
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
9、如认股权证行权，根据实际行权情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映权证行权后本公司新的股本总额及股本结构，并办理相关公司变更登记；
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
10、办理与本次发行分离交易可转债有关的其他事宜。
该议案的表决结果为：赞成票357,240,698股，占本次会议有表决权股份总数的 100％，反对票0股，弃权票0股。
上述授权中，第1项、第4～8项自本授权经股东大会审议通过后一年内有效；第2～3项、第9～10项授权，在相关事项存续期内有效。
金汇律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其审议通过的事项合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年11月27日