无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议决议公告

　　股票代码：600667             股票简称：太极实业            编号：2008—023

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会临时会议决议公告

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议，于2008年11月18日以书面方式发出通知，于2008年11月28日召开，应到董事11名，实到11名，会议审议通过如下议案：

　　1、通过《公司章程》的修改议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　2、通过《信息披露管理制度》（2008年修订）(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　2、同意公司设立内部审计部。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年11月28日