云南城投置业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南城投置业股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2008年11月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2008年11月28日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
1、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司下属子公司云南城投置地有限公司转让其持有云南云岭天籁投资有限公司股权的议案》；
云南云岭天籁投资有限公司（下称“云岭天籁公司”）是公司下属子公司云南城投置地有限公司持有50%股权的子公司。因客观条件的制约，云岭天籁公司无法按照原商定条件完成云南民族村重组与股份制改造工作，加上云岭天籁公司目前已无实质性项目开发，故云南城投置地有限公司拟决定通过云南产权交易所有限公司公开挂牌交易转让其所持云岭天籁公司50％的股权。
公司已聘请审计、评估机构对云岭天籁公司进行审计、评估，基准日均为2008年9月30日。云岭天籁公司经评估的净资产值为3855.95万元，经审计的净资产值为3925.79万元云南城投置地有限公司所持云岭天籁公司50％的股权将在云南产权交易所有限公司挂牌公开转让，挂牌价格按照资产评估结果合理确定，转让价格为最终成交价格。
公司将会对该事项进行持续披露。
注：云南云岭天籁投资有限公司的评估、审计报告详见公司于2008年11月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“云证评[2008]第73号《评估报告书》”、“中和正信审字（2008）第5-199-1号《审计报告》”。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司增资持有云南天佑房地产有限公司33%股权的议案》
公司拟以9,800万元左右对云南天祐房地产有限公司（下称“天祐公司”）进行增资，预计增资完成后，公司对天祐公司的持股比例在33%左右，最终增资数额将以天祐公司的评估报告为依据，并通过协商确定增资结果。本次增资将有利于提升上市公司盈利水平。
天祐公司成立于1998年，注册资本：5283万元，经营范围：房地产开发与经营，金属材料，建筑材料，装饰材料；机械、电子设备，五金交电，木制品，农副产品（粮油限零售）的批发零售，代购代销，具体情况详见公司于2008年9月11日在上海证券交易所和上海证券报上刊登的公司与天祐公司的股东云南天祐建工集团有限公司、熊春花、费丹签订的《意向协议书》的公告。本次增资为单项增资，增资完成后，公司对天祐公司的持股比例在33%左右，云南天祐建工集团有限公司及自然人熊春花和费丹持股67％左右。目前，公司已聘请审计、评估机构对天祐公司进行审计、评估，基准日均为2008年7月31日，天祐公司经评估的净资产值为20,002.86万元，经审计的净资产值为19,587.15万元。
待正式协议签订后，公司将对该事项进行持续披露。
注：云南天祐房地产有限公司的评估、审计报告详见公司于2008年11月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“中威华德诚评报字（2008）第1143号《资产评估报告》”、“中和正信审字（2008）第5-159-1号《审计报告》”。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2008年11月29日