湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：600478         股票简称：科力远         编号：临2008－58

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任Q何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2008年11月28日（星期五）以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决8人。独立董事谭晓雨女士因公事无法参与表决而没有行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议以通讯表决方式逐项进行表决，通过了以下议案：

　　一、关于公司调整组织机构设置的议案

　　表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　同意公司为了加强应变能力，完成公司的战略转型和新的战略目标，根据公司实际需要对公司组织机构设置的调整。

　　二、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：8票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　　鉴于公司2007年度实施了资本公积金每10股转增8股的利润分配方案，且该方案已实施完毕，根据《公司法》等相关法律法规的规定，对《公司章程》相应条款进行了修订：

　　1、将“第六条 公司注册资本：人民币159,044,825元。”修订为“第六条 公司注册资本：人民币286,280,685元。”；

　　2、将“第十九条 公司股份总数为15904.4825万股，公司股本结构为：普通股15904.4825万股，其他种类股0股。”修订为“第十九条 公司股份总数为28628.0685万股，公司股本结构为：普通股28628.0685万股，其他种类股0股。”

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2008年11月28日