重庆华立药业股份有限公司
五届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司董事会五届二十三次会议于2008年11月18日以电子邮件的方式发出通知，于2008年11月27日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于对子公司华立科泰增资的议案》
为进一步整合公司青蒿素产业相关企业的优质资源，提高青蒿素产业的运营效率，充分发挥华立科泰的产业龙头作用，公司拟对华立科泰进行单方面增资，计划将其注册资金由500万元增至1亿元。增资将采取分布实施的方式，第一步将其注册资金增至5000万元。
公司还计划在完成或部分完成对华立科泰的增资后，逐步将公司所持的与青蒿素产业相关企业——华武制药、湘西制药（原华吉制药）、南湖制药、北碚制药基地的股权转让给华立科泰，以华立科泰为中心，形成效率更高、效益更好、竞争力更强的青蒿素产业经营平台。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票。
2、《关于对子公司华武制药增资并转让其股权的议案》
同意将公司对华武制药的2000万债权转为其股本，华武制药注册资金由1000万元增至3000万元，公司持股比例相应提高。
同意在增资后，由公司子公司华立科泰收购公司所持华武制药的全部股权，转让价格以转让时评估价格为准。转让完成后，公司不再直接持有华武制药股权。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票。
3、《关于将北碚基地设立为独立法人机构并转让其股权的议案》
同意将北碚基地设立为独立法人企业，注册资本2000万元，由公司独资。注册完成后，公司将其股权全部转让给华立科泰。
同意9票、反对0票、弃权0票。
4、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2008年12月15日（星期一）上午10时在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室召开2008年第一次临时股东大会。
同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2008年11月27日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2008-036
重庆华立药业股份有限公司
召开2008年第一次临时
股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年12月15日（星期一）上午10时
3、会议地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室
4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。
二、会议议题：
1、《关于对子公司华立科泰增资的议案》
2、《关于对子公司华武制药增资并转让其股权的议案》
3、《关于调整公司部分监事的议案》（该议案内容详见刊登在2008年8月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司五届八次监事会决议公告）
4、《关于修改<公司章程>的议案》（该议案内容详见刊登在2008年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司五届二十一次董事会决议公告）
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》（该议案内容详见刊登在2008年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司五届二十一次董事会决议公告）
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2008年12月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司聘请的鉴证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。
2、登记地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号证券部
3、登记时间：2008年12月11日-12日9：30-16：30
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
五、联系人：宋大捷 何立柱
联系电话：023-68269911 68269900（传真）
六、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2008年11月27日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对各项议案投票情况如下：
（1）、《关于对子公司华立科泰增资的议案》（赞成、反对、弃权）票。
（2）、《关于对子公司华武制药增资并转让其股权的议案》（赞成、反对、弃权）票。
（3）、《关于调整公司部分监事的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
（4）、《关于修改<公司章程>的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
（5）、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；（赞成、反对、弃权）票。
委托人姓名 身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托时间： 年 月 日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2008-037
重庆华立药业股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称及投资金额：
北京华立科泰医药有限责任公司（以下简称：华立科泰） 9500万元
重庆华立武陵山制药有限公司（以下简称：华武制药） 2000万元
2、投资期限：长期
此次对子公司增资扩股需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过后方能实施。
一、对外投资概述
重庆华立药业股份有限公司董事会五届二十三次会议审议通过《关于对子公司华立科泰增资的议案》和《关于对子公司华武制药增资并转让其股权的议案》。公司决定对华立科泰进行单方面增资，计划将其注册资金由500万元增至1亿元。增资将采取分布实施的方式，第一步将其注册资金增至5000万元。公司决定对华武制药的2000万债权转为其股本，华武制药注册资金由1000万元增至3000万元。
上述两个议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，通过后方可实施。
此次交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、企业名称：北京华立科泰医药有限责任公司
住所：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷24号楼2层
企业法定代表人：赵晓光
注册资本：人民币500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）
与本公司关系：控股子公司，公司持股比例为92.5%
截止2007年12月31日，总资产10,355.65万元，总负债7,068.92万元，净资产3,286.73万元。营业收入6,585.68万元，利润总额-1,498.10万元，净利润-1,548.80万元。
截止2008年9月30日，总资产11,018.24万元，总负债7,185.58万元，净资产3,832.66万元。营业收入5,509.78万元，利润总额545.93万元，净利润545.93万元。
2、企业名称：重庆华立武陵山制药有限公司
住所：酉阳县钟多镇翠屏街108号
企业法定代表人：刘永源
注册资本：人民币1000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：中成药、化学药品及制品、化学原料药品制造、销售；五金交电、化工产品、建筑材料、百货、日用杂品零售；中药材收购、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件原辅材料的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（出口商品目录本企业自产的青蒿素、蒿甲醚胶丸等商品及其相关的技术。进口商品目录为本企业所需要的原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术）
与本公司关系：控股子公司，公司持股比例为91%
截止2007年12月31日，总资产9,625.05万元，总负债6,490.56万元，净资产3,134.39万元。营业收入3,988.94万元，利润总额-1,582.51万元，净利润-1,597.18万元。
截止2008年9月30日，总资产9,501.95万元，总负债5,964.98万元，净资产3,536.97万元。营业收入3,383.83万元，利润总额402.48万元，净利润402.48万元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
为进一步整合公司青蒿素产业相关企业的优质资源，提高青蒿素产业的运营效率，充分发挥华立科泰的产业龙头作用，公司对华立科泰进行单方面增资，计划将其注册资金由500万元增至1亿元。增资将采取分布实施的方式，第一步将其注册资金增至5000万元。公司决定对华武制药的2000万债权转为其股本，华武制药注册资金由1000万元增至3000万元。
公司还计划在完成或部分完成对华立科泰的增资后，逐步将公司所持的部分青蒿素产业相关企业——华武制药、湘西制药（原华吉制药）、南湖制药、北碚制药基地的股权转让给华立科泰，以华立科泰为中心，形成效率更好、效益更好、竞争力更强的青蒿素产业经营平台。
四、备查文件
公司五届二十三次董事会会议决议。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2008年11月27日